Досье на проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия организованной преступности» 1. Проект Закона РК 2. Проект постановления Мажилиса Парламента РК о подготовке заключения по проекту Закона РК 3. Пояснительная записка Мажилиса Парламента РК от 6 ноября 2010 года № 23/155 к проекту Закона РК 4. Прогнозы экономических, социальных и правовых последствий принятия проекта Закона РК 5. Сравнительная таблица к проекту Закона РК 6. Заключение комплексной научной экспертизы ТОО «Институт законодательства Республики Казахстан» от 25 декабря 2009 года № 1782 7. Заключение научной правовой экспертизы Министерства образования и науки РК Республиканское государственное предприятие «Казахский национальный Университет имени Аль-Фараби» от 13 августа 2010 года № 1-9-2378 8. Заключение научной антикоррупционной экспертизы Министерства образования и науки РК АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» от 19 декабря 2009 года № 1-16/01-2405/09 9. Заключение научной антикоррупционной экспертизы ТОО «Научно-исследовательский институт правового мониторинга, экспертизы и анализа» от 19 августа 2010 года № 01/4-938 10. Проект постановления Мажилиса Парламента РК о проекте Закона РК (первое чтение) 11. Заключение Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК от 11 мая 2011 года № 5-4-490 по проекту Закона РК 12. Проект постановления Мажилиса Парламента РК о проекте Закона РК (второе чтение) 13. Заключение Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК от 8 июня 2011 года № 5-4-714 по проекту Закона РК 14. Проект постановления Мажилиса Парламента РК об изменениях и дополнениях 15. Заключение Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК от 25 октября 2011 года № 5-4-1250 16. Новости, обсуждения по проекту   Проект     ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности   Внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК постановлением Правительства РК от 6 ноября 2010 года № 1167   Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан. 1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 15-16, ст. 211; 1998 г., № 16, ст. 219; № 17-18, ст. 225; 1999 г., № 20, ст. 721; № 21, ст. 774; 2000 г., № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст. 53, 54; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 10, ст. 106; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 15, ст. 137; № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 17, ст. 97; № 23, ст. 139; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 58; № 21-22, ст. 87; 2006 г., № 2, ст. 19; № 3, ст. 22; № 5-6, ст. 31; № 8, ст. 45; № 12, ст. 72; № 15, ст. 92; 2007 г., № 1, ст. 2; № 4, ст. 33; № 5-6, ст. 40; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 17, ст. 140; 2008 г., № 12, ст. 48; № 13-14, ст. 58; № 17-18, ст. 72; № 23, ст. 114, № 24, ст. 126; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 13-14, ст. 63; № 15-16, ст. 71, 73, 75; № 17, ст. 82, 83; № 24, ст. № 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 7, ст. 28, 32; № 11, ст. 59; № 15, ст. 71; Закон Республики Казахстан от 6 октября 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности в сфере оборота нефти и отдельных видов нефтепродуктов», опубликованный в газетах «Егемен ?аза?стан» 12 октября 2010 г. и «Казахстанская правда» 13 октября 2010 г.). в статье 31: часть четвертую изложить в следующей редакции: «4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено объединением организованных групп, созданным для совершения одного или нескольких преступлений»; дополнить частью 4-1 и 4-2 следующего содержания: «4-1. Преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, если оно совершено организованной группой на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств; 4-2. Преступление признается совершенным транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено преступным сообществом (преступной организацией) на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств»; абзац второй части первой статьи 51 изложить в следующей редакции: «За совершение коррупционных преступлений и преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) либо банды, конфискации, кроме собственности осужденного, в порядке, установленном законодательством, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц»; часть восьмую статьи 63 изложить в следующей редакции: «8. Условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, либо при осуждении лица за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды»; часть третью статьи 70 дополнить пунктом «г)» следующего содержания: «г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды»; часть вторую статьи 71 дополнить словами: «, а также после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды»; статью 131 дополнить частью пятой следующего содержания: «5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества»; статью 235 изложить в следующей редакции: «Статья 235. Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в ней 1. Создание организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в организованной преступной группе, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества. Примечание. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в организованной преступной группе и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных организованной преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления»; дополнить статьями 235-1, 235-2, 235-3 и 235-4 следующего содержания: «Статья 235-1. Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем 1. Создание либо руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно создание объединения руководителей или иных представителей организованных преступных групп, или координация преступных действий самостоятельно действующих организованных групп для совершения одного или нескольких преступлений, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие руководителей организованных преступных групп в преступном сообществе (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 3. Участие в собрании руководителей или иных представителей организованных преступных групп, в том числе с использованием средств связи, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных преступных групп, - наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.   Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации), либо в собрании руководителей или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению совершаемых или совершенных преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. 2. Под координацией следует понимать согласование преступных действий, создание устойчивых связей между руководителями или иными представителями организованных преступных групп, разработка планов и условий для совершения преступлений, а также раздел сфер преступного влияния. 3. Лицом, занимающим лидирующее положение, признается лицо, наделенное собранием руководителей организованных преступных групп, полномочиями координировать их преступную деятельность. Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной преступной группой, а равно участие в ней 1. Создание транснациональной организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в транснациональной организованной преступной группе, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем 1. Создание транснационального преступного сообщества (преступной организации), а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в транснациональном преступном сообществе (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. «Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) 1. Финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества. 2. Сбор, хранение, разработка каналов финансирования, а также распределение финансовых или иных материальных средств, совершенные участником организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), - наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Примечания. 1. Финансирование - это сбор, хранение, распределение финансовых или иных материальных средств, либо передача денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарения, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), транснациональной организованной преступной группе, транснациональному преступному сообществу (преступной организации). 2. Лицо, осуществлявшее финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления»; в статье 237: в абзаце втором части первой слова «от восьми до пятнадцати» заменить словами «от двенадцати до двадцати»; слова «или без таковой» исключить; в абзаце втором части второй слова «от шести до двенадцати «заменить словами «от десяти до пятнадцати»; слова «или без таковой» исключить; в абзаце втором части третьей слова «от десяти до пятнадцати» заменить словами «от пятнадцати до двадцати»; слова «или без таковой» исключить. 2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 23, ст. 335; 1998 г., № 23, ст. 416; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 6, ст. 141; 2001 г., № 8, ст.53; № 15-16, ст. 239; № 17-18, ст. 245; № 21-22, ст. 281; 2002 г., № 4, ст. 32, 33; № 17, ст. 155; № 23-24, ст. 192; 2003 г., № 18, ст. 142; 2004 г., № 5, ст. 22; № 23, ст. 139; № 24, ст. 153, 154, 156; 2005 г., № 13, ст. 53; № 21-22, ст. 87; № 24, ст. 123; 2006 г., № 2, ст. 19; № 5-6, ст. 31; № 12, ст. 72; 2007 г., № 1, ст. 2; № 5-6, ст. 40; № 10, ст. 69; № 13, ст. 99; 2008 г., № 12, ст. 48; № 15-16, ст. 62, 63; № 23, ст. 114; 2009 г., № 6-7, ст. 32; № 15-16, ст. 71, 73; № 17, ст. 81, 83; № 23, ст. 113, 115; № 24, ст. № 121, 122, 125, 127, 128, 130; 2010 г., № 1-2, ст. 4; № 11, ст. 59; Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития электронного Правительства», опубликованный в газетах «Егемен ?аза?стан» 23 июля 2010 г. и «Казахстанская правда» 24 июля 2010г.); Закон Республики Казахстан от 6 октября 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления ответственности в сфере оборота нефти и отдельных видов нефтепродуктов», опубликованный в газетах «Егемен ?аза?стан» 12 октября 2010 г. и «Казахстанская правда» 13 октября 2010 г.). в статье 64: в абзаце втором части третьей: после слов «коррупционных преступлениях» дополнить словами, «преступлениях, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды»; в части пятой слова «или решения суда,» заменить словами «суда или решения суда»; в статье 130: часть первую дополнить словами «и Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»«; часть вторую после слов «допроса указанного лица» дополнить словами «с его согласия»; дополнить частями шестой и седьмой следующего содержания: «6. По делам о преступлениях, совершенных или совершаемых организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (преступной организацией) или бандой, связанным с обеспечением безопасности лиц, предоставивших фактические данные органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, допускается допрос в качестве свидетеля должностного лица данного органа, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных и которое может засвидетельствовать их подлинность и законность получения. 7. Результаты оперативно-розыскной деятельности не отвечающие требованиям, изложенным в настоящей статье, возвращаются в орган, представивший данные материалы, о чем составляется мотивированное постановление. В постановлении должны быть указаны причины отказа в приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности к уголовному делу»; в части четвертой статьи 192 цифры «235» исключить; в части 4-3 статьи 192 после цифры «227» дополнить цифрами «235, 235-1, 235-2, 235-3, 235-4». 3. В Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 21, ст. 773; 2001 г., № 13-14, ст. 170; 2003 г., № 4, ст. 24; № 18, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 61; 2007 г., № 9, ст. 67; № 17, ст. 140; № 19, ст. 147; 2009 г., № 24, ст. 122; 126). часть четвертую статьи 10 дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания: «7-1) в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, прекращено органом уголовного преследования или судом, либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан»; пункт 4-1 статьи 26 изложить в следующей редакции: «4-1. Принятие на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, является основанием для прекращения государственной службы политическими государственными служащими»; подпункт 7-2) части первой статьи 27 изложить в следующей редакции: «7-2) прием на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его официального опубликования.     Президент Республики Казахстан     Проект     ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   В соответствии с пунктом 28 Регламента Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мажилис Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Поручить Комитету по законодательству и судебно-правовой реформе рассмотреть проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» и подготовить по нему заключение в срок до 26 мая 2011 года.     Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан     Пояснительная записка Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 6 ноября 2010 года № 23/155 к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - законопроект) разработан во исполнение пунктов 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года и 42 Плана законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2010 год. Законопроектом предусматривается внесение в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и Закон «О государственной службе» ряда поправок направленных на совершенствование законодательства по вопросам противодействия организованной преступности и связанным с ней коррупционным правонарушениям, а также приведение законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности. При принятии законопроекта его реализация не повлечет негативных социальных - экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных средств из государственного бюджета.     Премьер-Министр Республики Казахстан   К. Масимов   Прогнозы экономических, социальных и правовых последствий принятия проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности».   Социально-экономические и правовые последствия принятия законопроекта проявятся в следующем: ужесточение мер относительно действий организованных преступных группировок приведет к снижению оборота в теневой экономике, уровень которой в Казахстане оценивается мировыми экономическими институтами в 22-30% от ВВП; новые барьеры на пути деятельности организованных преступных группировок будут способствовать переходу криминального бизнеса в законное русло, что приведет к определенному приросту ВВП; закрепление норм определения действий преступных группировок в разряде особо опасных деяний приведет к сокращению их участников, осознающих степень риска участия в преступных сообществах, что в социальном смысле будет способствовать росту законопослушания и сокращению преступности; совершенствование законодательства о преступности путем дальнейшего внедрения стандартов Организации Объединенных Наций в этой сфере; общественная профилактика организованной преступности; расширение форм и методов, применяемые правоохранительными органами для борьбы с организованной преступностью; сокращение коррупционных преступлений должностными лицами, в том числе в составе преступных организаций; повышение уровня правовой защищенности личности, общества и государства от негативного влияния организованной преступности; создание правовой базы для применения новых уголовных и уголовно-процессуальных норм в противодействии организованной преступности; заложение основ для профилактики организованной преступности; социальный эффект, в случае принятия законопроекта проявится в положительном восприятии обществом принимаемых мер, обеспечивающих возрастание социальной защиты основных слоев населения и стабильность в казахстанском обществе.     Министр внутренних дел   Республики Казахстан С. Баймаганбетов   Сравнительная таблица к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Обозначение статей действующего закона Действующая редакция Предлагаемая редакция (редакция проекта) Обоснование необходимости внесения поправок Уголовный кодекс Республики Казахстан Статья 31 УК Статья 31. Формы соучастия в преступлении 1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителей без предварительного сговора. 2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданных в тех же целях. 5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана. Статья 31. Формы соучастия в преступлении 1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителей без предварительного сговора. 2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления. 3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено объединением организованных групп, созданным для совершения одного или нескольких преступлений. 4-1. Преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, если оно совершено организованной группой на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств. 4-2. Преступление признается совершенным транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено преступным сообществом (преступной организацией) на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство или последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств. 5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. 6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана. 1. Отличием между организованной группой и преступным сообществом (преступной организацией) предлагается считать объединение организованных групп. 2. Отличием между транснациональной организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией) предлагается считать, если преступление данными преступными группами совершается на территории двух и более государств. Данная норма в полной мере соответствует требованиям Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года. Статья 51 УК РК Статья 51. Конфискация имущества 1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. За совершение коррупционных преступлений конфискации, кроме собственности осужденного, в порядке, установленном законодательством, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц. 2. Конфискация имущества устанавливается за преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 3. Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством. Статья 51. Конфискация имущества 1. Конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. За совершение коррупционных преступлений и преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) либо банды, конфискации, кроме собственности осужденного, в порядке, установленном законодательством, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц. 2. Конфискация имущества устанавливается за преступления, совершенные из корыстных побуждений, и может быть назначена только в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса. 3. Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-исполнительным законодательством. 1. Данный вид наказания позволит, ликвидировать экономическую основу существования организованных форм преступной деятельности и заложит основу общественной профилактики организованной преступности. Статья 63 УК Статья 63. Условное осуждение 1. Если, назначив наказание в виде исправительных работ, ограничения по воинской службе, лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 2. При применении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства. 3. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года до трех лет. 4. При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний, кроме конфискации имущества. 5. Исключена в соответствии с Законом РК от 21.12.02 г. № 363-II 6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений. 7. Исключена в соответствии с Законом РК от 21.12.02 г. № 363-II 8. Условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений. Статья 63.. Условное осуждение 1. Если, назначив наказание в виде исправительных работ, ограничения по воинской службе, лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное наказание условным. 2. При применении условного осуждения суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе смягчающие и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства. 3. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Испытательный срок назначается продолжительностью от одного года до трех лет. 4. При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды наказаний, кроме конфискации имущества. 5. Исключена в соответствии с Законом РК от 21.12.02 г. №363-II 6. Контроль за поведением условно осужденного осуществляется уполномоченным на то специализированным государственным органом, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений. 7. Исключена в соответствии с Законом РК от 21.12.02 г. № 363-II 8. Условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, либо при осуждении лица за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды. 1. Наряду с предусмотренным законом мерами при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, предлагается предусмотреть аналогичные меры в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.ст.235, 235-1, 235-2,235-3 и 235-4 УКРК. 2. Необходимо законодательно ввести изменения и дополнения в действующую норму в отношении представителей организованной преступности, как к наиболее социально опасной части общества, требующую безусловную их изоляцию от общества. Статья 70 УК Статья 70. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 1. Лицо, отбывающее исправительные работы, ограничение по воинской службе, ограничение свободы или лишение свободы, за правопослушное поведение, добросовестное отношение к труду (обучению), активное участие в работе самодеятельных организаций и в воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, и не нуждающееся в полном отбытии назначенного судом наказания, может быть судом освобождено условно-досрочно от отбывания назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 2. На лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение оставшейся неотбытой части наказания возлагаются обязанности, перечень которых устанавливается статьей 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан. 3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление. 4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. 5. Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. 6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется органами внутренних дел по месту жительства освобожденного, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений. 7. Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому было применено условно-досрочное освобождение, совершило: а) - неоднократное административное правонарушение, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонилось от исполнения обязанностей, возложенных на него статьей 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан и судом, при применении условно-досрочного освобождения суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания; б) преступление по неосторожности, вопрос об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом при назначении наказания за новое преступление; в) умышленное преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 60 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения преступления по неосторожности, если суд отменяет условно-досрочное освобождение. 8. Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу, которому наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования, лицу, совершившему в период отбывания наказания умышленное преступление, а также лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся. Статья 70. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 1. Лицо, отбывающее исправительные работы, ограничение по воинской службе, ограничение свободы или лишение свободы, за правопослушное поведение, добросовестное отношение к труду (обучению), активное участие в работе самодеятельных организаций и в воспитательных мероприятиях, принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, и не нуждающееся в полном отбытии назначенного судом наказания, может быть судом освобождено условно-досрочно от отбывания назначенного судом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 2. На лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, в течение оставшейся неотбытой части наказания возлагаются обязанности, перечень которых устанавливается статьей 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан. 3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление; г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды. 4. Фактически отбытый осужденным срок лишения свободы не может быть менее шести месяцев. 5. Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение свободы, может быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не менее двадцати пяти лет лишения свободы. 6. Контроль за поведением лица, освобожденного условно-досрочно, осуществляется органами внутренних дел по месту жительства освобожденного, а в отношении военнослужащих - командованием воинских частей и учреждений. 7. Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому было применено условно-досрочное освобождение, совершило: а) неоднократное административное правонарушение, за которое на него было наложено административное взыскание, или злостно уклонилось от исполнения обязанностей, возложенных на него статьей 178-2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан и судом, при применении условно-досрочного освобождения суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобождения и исполнении оставшейся неотбытой части наказания; б) преступление по неосторожности, вопрос об отмене либо о сохранении условно-досрочного освобождения решается судом при назначении наказания за новое преступление; в) умышленное преступление, суд назначает ему наказание по правилам, предусмотренным статьей 60 настоящего Кодекса. По этим же правилам назначается наказание в случае совершения преступления по неосторожности, если суд отменяет условно-досрочное освобождение. 8. Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу, которому наказание в виде смертной казни заменено лишением свободы в порядке помилования, лицу, совершившему в период отбывания наказания умышленное преступление, лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся. 1. Необходимо законодательно ввести изменения и дополнения в действующую норму в отношении представителей организованной преступности, как к наиболее социально опасной части общества, требующую безусловную их изоляцию от общества. 2. Ужесточение условий отбывания наказания и условно-досрочного освобождения, а также на замену неотбытой части наказания менее мягким видом наказания в отношении лиц осужденных по ст.ст.235, 235-1, 235-2, 235-3 и 235-4 УК РК. Статья 71 УК Статья 71. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 1. Лицу, отбывающему лишение свободы за преступление небольшой, средней тяжести и тяжкие преступления, суд с учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести, половины срока наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания наказания в виде лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания. 3. При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в статье 39 настоящего Кодекса, в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого вида наказания. Статья 71. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 1. Лицу, отбывающему лишение свободы за преступление небольшой, средней тяжести и тяжкие преступления, суд с учетом его поведения в период отбывания наказания может заменить оставшуюся неотбытой часть наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести, половины срока наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания наказания в виде лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, а также после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды. 3. При замене неотбытой части наказания суд может избрать любой более мягкий вид наказания в соответствии с видами наказаний, указанными в статье 39 настоящего Кодекса, в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом для каждого вида наказания. 1. Осужденные лица по ст.ст.235, 235-1, 235-2, 235-3 и 235-4 УК РК должны будут отбыть не менее трех четвертей срока назначенного им наказания, прежде чем у них возникнет право на замену неотбытой части наказания менее мягким видом наказания. Статья 131 УК Статья 131. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 1. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Статья 131. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность 1. Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. 2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, - наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, связанные с вовлечением несовершеннолетнего в преступную деятельность организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды,- наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 1. Создаст правовой механизм воспрепятствования вовлечению несовершеннолетних в организованную преступность. Статья 235 УК Статья 235. Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе 1. Создание организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок до шести лет. 2. Создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 3. Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп,- наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Статья 235. Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в ней. 1. Создание организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в организованной преступной группе, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.   Примечание. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в организованной преступной группе и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных организованной преступной группой освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. 1. Четкое разделение организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации) и транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) в ст.ст.235, 235-1, 235-2, и 235-3 УК РК 2. Указанная в примечании норма, предусматривающая освобождение одного участника организованной преступной группы, позволит привлечь к уголовной ответственности других её членов и лидеров, выявить их преступные связи и раскрыть преступления, совершенные ими. Отсутствует Статья 235-1. Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем. 1. Создание либо руководство преступным сообществом (преступной организации), а равно создание объединения руководителей или иных представителей организованных преступных групп, или координация преступных действий самостоятельно действующих организованных групп для совершения одного или нескольких преступлений, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие руководителей организованных преступных групп в преступном сообществе (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 3. Участие в собрании руководителей или иных представителей организованных преступных групп, в том числе с использованием средств связи, - наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы, на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных преступных групп, - наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.   Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации), либо в собрании руководителей или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению совершаемых или совершенных преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. 2. Под координацией следует понимать согласование преступных действий, создание устойчивых связей между руководителями или иными представителями организованных преступных групп, разработка планов и условий для совершения преступлений, а также раздел сфер преступного влияния. 3. Лицом, занимающим лидирующее положение, признается лицо, наделенное собранием руководителей организованных преступных групп, полномочиями координировать их преступную деятельность. 1. Четкое разделение организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации) и транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) в ст.ст.235, 235-1, 235-2, и 235-3 УК РК 2. Применение санкций за участие руководителей организованных преступных групп в преступном сообществе (преступной организации), а также за участие в собрании руководителей или иных представителей организованных преступных групп, в том числе с использованием средств связи (телекоммуникационной, сотовой и другой технической связи, а также письменной и другой связи). 3. Указанные в примечаниях нормы, предусматривают, что понимается под словом координация и раскрывает понятие лицом занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных преступных групп, как «лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии» («вор в законе, положенец, смотрящий и т.д.»). Отсутствует Статья 235-2. Создание и руководство транснациональной организованной преступной группой, а равно участие в ней. 1. Создание транснациональной организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в транснациональной организованной преступной группе, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. Предусмотрение внесения ст.ст. 235-2, 235-3 УК РК будет полностью соответствовать Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, целью которой является эффективное предупреждение транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.   отсутствует Статья 235-3. Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем. 1. Создание транснационального преступного сообщества (преступной организации), а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в транснациональном преступном сообществе (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества Предусмотрение внесения ст.ст. 235-2, 235-3 УК РК будет полностью соответствовать Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, целью которой является эффективное предупреждение транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. отсутствует Статья 235-4. Финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации). 1. Финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества. 2. Сбор, хранение, разработка каналов финансирования, а также распределение финансовых или иных материальных средств, совершенные участником организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), - наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества. Примечания. 1. Финансирование - это сбор, хранение, распределение финансовых или иных материальных средств, либо передача денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарения, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь организованной преступной группе, преступному сообществу (преступной организации), транснациональной организованной преступной группе, транснациональному преступному сообществу (преступной организации). 2. Лицо, осуществлявшее финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации), под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления. 1 .Пресечение проникновения организованных преступных групп, преступных сообществ (преступных организаций) и транснациональных организованных преступных групп, транснациональных преступных сообществ (преступных организаций) в легальную экономику. 2.Пресечение каналов финансовой поддержки организованной преступности со стороны, легальных и не легальных экономических структур, частных и юридических лиц, некоммерческих организаций и «уголовных воровских общаков». 3. Стимулирование субъектов экономики к отказу от любых форм поддержки организованной преступности. 4. Указанные в примечаниях нормы, предусматривают, что понимается под словом финансирование. Статья 237 УК Статья 237. Бандитизм 1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях - наказывается лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Статья 237. Бандитизм 1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой)- наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества. Учитывая повышенную общественную опасность данного деяния, возникла необходимость корреспонденции с санкциями ст. 235 УК РК Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан Статья 64 УПК Статья 64. Следователь 1. Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности и следователь органов финансовой полиции. 2. Следователь вправе возбуждать уголовное дело, производить по нему предварительное следствие и выполнять все следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом. 3. Следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им преступления, путем привлечения его в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, избрания ему в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, составления обвинительного заключения. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь обязан принять меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. При производстве предварительного следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях следователь обязан принять меры также к установлению имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц 4. По делам, по которым предварительное следствие обязательно, следователь вправе в любой момент принять дело к производству и приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания неотложных следственных действий, предусмотренных статьей 200 настоящего Кодекса. 5. Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность. 6. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора по расследуемому делу, он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. 7. По расследуемым им делам следователь имеет право знакомиться с оперативно-розыскными материалами органов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребовать их для приобщения в установленном настоящим. Кодексом порядке к данному делу, давать органам дознания письменные, обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требовать от них содействия в производстве следственных действий. Статья 64. Следователь 1. Следователь - должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному делу в пределах своей компетенции: следователь органов внутренних дел, следователь органов национальной безопасности и следователь органов финансовой полиции. 2. Следователь вправе возбуждать уголовное дело, производить по нему предварительное следствие и выполнять все следственные действия, предусмотренные настоящим Кодексом. 3. Следователь обязан принимать все меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, осуществлять уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные доказательства, указывающие на совершение им преступления, путем привлечения его в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, избрания ему в соответствии с настоящим Кодексом меры пресечения, составления обвинительного заключения. В целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества следователь обязан принять меры к установлению имущества подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. При производстве предварительного следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях, преступлениях совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, следователь обязан принять меры также к установлению имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц 4. По делам, по которым предварительное следствие обязательно, следователь вправе в любой момент принять дело к производству и приступить к его расследованию, не дожидаясь выполнения органами дознания неотложных следственных действий, предусмотренных статьей 200 настоящего Кодекса. 5. Все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность. 6. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора по расследуемому делу, он вправе обжаловать их вышестоящему прокурору. 7. По расследуемым им делам следователь имеет право знакомиться с оперативно-розыскными материалами органов дознания, относящимися к расследуемому делу, истребовать их для приобщения в установленном настоящим Кодексом порядке к данному делу, давать органам дознания письменные, обязательные для исполнения поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требовать от них содействия в производстве следственных действий. Данная процессуальная мера позволит на практике устанавливать имущества, добытые преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданного в собственность других лиц, членами и руководителями организованных групп, преступных сообществ (преступных организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды. 2. Предусмотрено получение санкции суда. Статья 130 УПК Статья 130. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам 1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями настоящего Кодекса, регламентирующими собирание, исследование и оценку доказательств с соблюдением требований, предусмотренных статьей 53 и главой 21 настоящего Кодекса, а также Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе». 2. Фактические данные, непосредственно воспринятые при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного сотрудника в качестве свидетеля. Фактические данные, непосредственно воспринятые лицом, оказывающим на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного лица в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого). 3. При необходимости и возможности непосредственного восприятия лицом, ведущим уголовный процесс, обстоятельств дела, выявленных в результате оперативно-розыскных мероприятий, эти обстоятельства дела фиксируются в протоколах, следственного либо судебного действия, проводимого по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 4. Использование предметов и документов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, в качестве вещественных доказательств и документов осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными соответственно статьями 121 и 123 настоящего Кодекса. Приобщение материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве вещественных доказательств и документов производится только при наличии достоверных данных об их происхождении с соблюдением требований статей 53 и 100 настоящего Кодекса. 5. Начальник органа дознания, принимая решение о представлении материалов оперативно-розыскной деятельности по требованию органа, ведущего уголовный процесс, либо по собственной инициативе в соответствии с правилами статьи 202 настоящего Кодекса выносит соответствующее постановление. В постановлении указываются: орган, ведущий уголовный процесс, по требованию которого представляются результаты оперативно-розыскной деятельности; какие результаты, в каком объеме и какого оперативно-розыскного мероприятия представляются; технические средства, использованные для получения указанных результатов; предметы и документы, направляемые для приобщения к материалам уголовного дела; рекомендуемые меры по обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а также охране государственных секретов. В случае представления начальником органа дознания органу, ведущему уголовный процесс, материалов оперативно-розыскной деятельности по собственной инициативе в постановлении также приводится обоснование необходимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. Материалы оперативно-розыскной деятельности должны быть представлены в объеме и форме, позволяющими оценить содержащиеся в них фактические данные с точки зрения их относимости к расследуемому (рассматриваемому) уголовному делу, допустимости и достоверности. Статья 130. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам 1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями настоящего Кодекса, регламентирующими собирание, исследование и оценку доказательств с соблюдением требований, предусмотренных статьей 53 и главой 21 настоящего Кодекса, а также Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» и Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». 2. Фактические данные, непосредственно воспринятые при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудником органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного сотрудника в качестве свидетеля. Фактические данные, непосредственно воспринятые лицом, оказывающим на конфиденциальной основе содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в качестве доказательств после допроса указанного лица с его согласия в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого). 3. При необходимости и возможности непосредственного восприятия лицом, ведущим уголовный процесс, обстоятельств дела, выявленных в результате оперативно-розыскных мероприятий, эти обстоятельства дела фиксируются в протоколах следственного либо судебного действия, проводимого по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом. 4. Использование предметов и документов, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, в качестве вещественных доказательств и документов осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными соответственно статьями 121 и 123 настоящего Кодекса. Приобщение материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве вещественных доказательств и документов производится только при наличии достоверных данных об их происхождении с соблюдением требований статей 53 и 100 настоящего Кодекса. 5. Начальник органа дознания, принимая решение о представлении материалов оперативно-розыскной деятельности по требованию органа, ведущего уголовный процесс, либо по собственной инициативе в соответствии с правилами статьи 202 настоящего Кодекса выносит соответствующее постановление. В постановлении указываются: орган, ведущий уголовный процесс, по требованию которого представляются результаты оперативно-розыскной деятельности; какие результаты, в каком объеме и какого оперативно-розыскного мероприятия представляются; технические средства, использованные для получения указанных результатов; предметы и документы, направляемые для приобщения к материалам уголовного дела; рекомендуемые меры по обеспечению безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, а также охране государственных секретов. В случае представления начальником органа дознания органу, ведущему уголовный процесс, материалов оперативно-розыскной деятельности по собственной инициативе в постановлении также приводится обоснование необходимости использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу. Материалы оперативно-розыскной деятельности должны быть представлены в объеме и форме, позволяющими оценить содержащиеся в них фактические данные с точки зрения их относимости к расследуемому (рассматриваемому) уголовному делу, допустимости и достоверности. 6. По делам о преступлениях, совершенных или совершаемых организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (преступной организацией) или бандой, связанным с обеспечением безопасности лиц, предоставивших фактические данные органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, допускается допрос в качестве свидетеля должностного лица данного органа, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных, и который может засвидетельствовать их подлинность и законность получения. 7. Результаты оперативно-розыскной деятельности, не отвечающие требованиям, изложенными в настоящей статье, возвращаются в орган, представившей данные материалы, о чем составляется мотивированное постановление. В постановлении должны быть указаны причины отказа в приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности к уголовному делу. 1. Новая редакция ст. 130 УПК РК позволяет использовать в уголовном процессе такие доказательства в отношении участников организованной преступности, которые невозможно использовать согласно действующего законодательства. Как известно, основной проблемой расследования уголовных дел об организованной преступности является отсутствие традиционных процессуальных доказательств, что обусловлено неэффективной государственной защитой участников уголовного процесса. 2. Предлагаемый институт представительства в суде должностного лица (гаранта) органа-субъекта ОРД является экономичным процессуальным механизмом, способным повысить степень достоверности и допустимости материалов ОРД в отношении организованной преступности. 4. Это позволит результаты оперативно-розыскной деятельности представлять органу дознания, следователю, прокурору или суду органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в объеме и формах, исключающих разглашение государственных секретов, в виде подлинных оперативно-служебных материалов. Статья 192 УПК Статья 192. Подследственность 4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 176 (частью второй, пунктами а), б), в) части третьей), 177 (частями второй и третьей), 180, 182 (частями второй и третьей), 184, 184-1, 206, 228, 235, 309, 316, 339 (частями второй и третьей), 341, 343-357, 363-365 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органом внутренних дел или финансовой полиции, возбудившим уголовное дело. Статья 192. Подследственность. 4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 176 (частью второй, пунктами а), б), в) части третьей), 177 (частями второй и третьей), 180, 182 (частями второй и третьей), 184, 184-1, 206, 228, 309, 316, 339 (частями второй и третьей), 341, 343-357, 363-365 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органом внутренних дел или финансовой полиции, возбудившим уголовное дело. 4-3. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 227, 235, 235-1, 235-2, 235-3, 235-4, 380 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органами внутренних дел, национальной безопасности или финансовой полиции, возбудившими уголовное дело. Упорядочение подследственности по вводимым в Уголовный кодекс РК новым составам преступлений. Закон Республики Казахстан «О государственной службе» Статья 10 Статья 10. Ограничения, связанные с пребыванием на государственной службе 1. Государственный служащий не вправе:   1) быть депутатом представительных органов и членом органов местного самоуправления; 2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческий деятельности; 3) заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией, независимо от ее организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в его должностные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 4) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном; 5) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию; 6) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению служебных обязанностей, включая забастовки; 7) в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц. 2. Государственный служащий в порядке, установленном законодательством, в течение месяца после вступления в должность обязан на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этим лицам, а также иного имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному заверению. Государственный служащий имеет право получать доход от переданного в доверительное управление имущества, в том числе в форме вознаграждения, дивидендов, выигрышей, доходов от сдачи в аренду имущества и других законных источников. 3. Государственный служащий не может занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 3-1. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены ограничения на осуществление государственными служащими должностных полномочий в отношении близких родственников и свойственников (братьев, сестер, родителей и детей супругов). 4. На государственную службу не может быть принято лицо: 1) признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; 2) лишенное судом права занимать государственные должности в течение определенного срока; 3) в соответствии с заключением медицинского учреждения имеющее заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий, в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для занятия соответствующих должностей установлены в квалификационных требованиях; 4) отказавшееся принять на себя ограничения, установленные законом, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах; 5) которое в течение двух лет перед поступлением на государственную службу привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, за исключением дисциплинарного взыскания в виде увольнения; 6) на которое в течение года перед поступлением на государственную службу налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение; 6-1) на которое в течение трех лет до поступления на государственную службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание; 6-2) совершившее коррупционное преступление; 6-3) уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения; 7) имеющие судимость, которая ко времени поступления на государственную службу не погашена или не снята в установленном законом порядке. 5. Непредставление или искажение указанных сведений является основанием для отказа в приеме на государственную службу. Статья 10. Ограничения, связанные с пребыванием на государственной служб 1. Государственный служащий не вправе:   1) быть депутатом представительных органов и членом органов местного самоуправления; 2) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческий деятельности; 3) заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе участвовать в управлении коммерческой организацией, независимо от ее организационно-правовой формы, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией не входит в его должностные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 4) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе, либо непосредственно ему подчиненном или подконтрольном; 5) использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения его служебной деятельности, другое государственное имущество и служебную информацию; 6) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению служебных обязанностей, включая забастовки; 7) в связи с исполнением должностных полномочий пользоваться в личных целях услугами граждан и юридических лиц. 2. Государственный служащий в порядке, установленном законодательством, в течение месяца после вступления в должность обязан на время прохождения государственной службы передать в доверительное управление находящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале коммерческих организаций и иное имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этим лицам, а также иного имущества, переданного в имущественный наем. Договор на доверительное управление имуществом подлежит нотариальному заверению. Государственный служащий имеет право получать доход от переданного в доверительное управление имущества, в том числе в форме вознаграждения, дивидендов, выигрышей, доходов от сдачи в аренду имущества и других законных источников. 3. Государственный служащий не может занимать должность, находящуюся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой его близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 3-1. Законодательными актами Республики Казахстан могут быть предусмотрены ограничения на осуществление государственными служащими должностных полномочий в отношении близких родственников и свойственников (братьев, сестер, родителей и детей супругов). 4. На государственную службу не может быть принято лицо: 1) признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным; 2) лишенное судом права занимать государственные должности в течение определенного срока; 3) в соответствии с заключением медицинского учреждения имеющее заболевание, препятствующее выполнению должностных полномочий, в случаях, когда специальные требования к состоянию здоровья для занятия соответствующих должностей установлены в квалификационных требованиях; 4) отказавшееся принять на себя ограничения, установленные законом, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах; 5) которое в течение двух лет перед поступлением на государственную службу привлекалось к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения, за исключением дисциплинарного взыскания в виде увольнения; 6) на которое в течение года перед поступлением на государственную службу налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение; 6-1) на которое в течение трех лет до поступления на государственную службу за совершение коррупционного правонарушения налагалось в судебном порядке административное взыскание; 6-2) совершившее коррупционное преступление; 6-3) уволенное с работы за совершение коррупционного правонарушения; 7) имеющие судимость, которая ко времени поступления на государственную службу не погашена или не снята в установленном законом порядке; 7-1) в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, прекращено органом уголовного преследования или судом, либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан. 5. Непредставление или искажение указанных сведений является основанием для отказа в приеме на государственную службу. С учетом ратификации Республикой Казахстан Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности необходимо дополнить статью 10 нормой, запрещающей поступление на государственную службу лиц, осужденных за совершение преступлений в составе организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации) и транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации). Статья 26 Статья 26. Отставка и увольнение политических государственных служащих 1. Отставка есть прекращение исполнения обязанностей на соответствующей государственной должности политическим государственным служащим, осуществляемое на основании его письменного заявления. 2. Отставка принимается или в ней дается мотивированный отказ государственным органом или должностным лицом, назначившим (избравшим) политического государственного служащего на эту должность. Решение о принятии отставки или отказа в ней принимается в месячный срок со дня подачи письменного заявления. В случае отказа в отставке политический служащий должен продолжать исполнение служебных полномочий и имеет право на увольнение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 3. Политические государственные служащие уходят в отставку на основаниях и в порядке, установленных Конституцией, настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан. 4. Грубое нарушение должностных полномочий, совершение проступков, не совместимых с нахождением на государственной службе, не могут служить основанием для отставки политического государственного служащего, а являются основанием для увольнения. Основания и порядок увольнения политических государственных служащих определяются Президентом Республики Казахстан. 4-1. Принятие на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, является основанием для прекращения государственной службы политическими государственными служащими. 5. Должностными лицами, обладающими правом на отставку, и должностными лицами, обязанными подать в отставку, являются должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона. Статья 26. Отставка и увольнение политических государственных служащих 1. Отставка есть прекращение исполнения обязанностей на соответствующей государственной должности политическим государственным служащим, осуществляемое на основании его письменного заявления. 2. Отставка принимается или в ней дается мотивированный отказ государственным органом или должностным лицом, назначившим (избравшим) политического государственного служащего на эту должность. Решение о принятии отставки или отказа в ней принимается в месячный срок со дня подачи письменного заявления. В случае отказа в отставке политический служащий должен продолжать исполнение служебных полномочий и имеет право на увольнение в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 3. Политические государственные служащие уходят в отставку на основаниях и в порядке, установленных Конституцией, настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан. 4. Грубое нарушение должностных полномочий, совершение проступков, не совместимых с нахождением на государственной службе, не могут служить основанием для отставки политического государственного служащего, а являются основанием для увольнения. Основания и порядок увольнения политических государственных служащих определяются Президентом Республики Казахстан. 4-1. Принятие на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, является основанием для прекращения государственной службы политическими государственными служащими. 5. Должностными лицами, обладающими правом на отставку, и должностными лицами, обязанными подать в отставку, являются должностные лица, указанные в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона. Данные изменения позволят искоренить факты проникновения на государственную службу лиц совершивших преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, путем ужесточения ответственности политических государственных служащих. Статья 27 Статья 27. Основания прекращения государственной службы административными государственными служащими 1. Основаниями для прекращения государственной службы административными государственными служащими являются: 1) подача ими заявления об увольнении по собственному желанию; 1-1) достижение ими пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан, с правом продления срока их пребывания на государственной службе на один год путем заключения трудового договора по взаимному согласию сторон; 2) истечение срока трудового договора либо расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан; 3) представление административным государственным служащим заведомо ложных сведений о его доходах и имуществе; 4) несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных настоящим Законом; 5) непередача в доверительное управление имущества, принадлежащего на праве собственности; 6) утрата гражданства Республики Казахстан; 7) совершение коррупционного правонарушения; 7-1) вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 7-2) прием на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения; 8) внеконкурсное занятие административной государственной должности, за исключением случаев, установленных настоящим Законом; 9) отрицательные результаты аттестации; 10) иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан. 2. Увольнение административных государственных служащих производится соответствующим должностным лицом государственного органа, имеющим право приема на административную государственную должность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 3. В случае незаконного увольнения административный государственный служащий имеет право обжалования в уполномоченный орган, а также на судебную защиту своих прав и свобод. 4. Смена политических государственных служащих не может служить основанием для прекращения административным государственным служащим государственной службы на занимаемой должности по инициативе вновь назначенных политических государственных служащих. Статья 27. Основания прекращения государственной службы административными государственными служащими 1. Основаниями для прекращения государственной службы административными государственными служащими являются: 1) подача ими заявления об увольнении по собственному желанию; 1-1) достижение ими пенсионного возраста, установленного законом Республики Казахстан, с правом продления срока их пребывания на государственной службе на один год путем заключения трудового договора по взаимному согласию сторон; 2) истечение срока трудового договора либо расторжение трудового договора по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан; 3) представление административным государственным служащим заведомо ложных сведений о его доходах и имуществе; 4) несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных настоящим Законом; 5) непередача в доверительное управление имущества, принадлежащего на праве собственности; 6) утрата гражданства Республики Казахстан; 7) совершение коррупционного правонарушения; 7-1) вступление в законную силу обвинительного приговора суда; 7-2) прием на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды; 7-3) прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям за совершение коррупционного преступления; 8) внеконкурсное занятие административной государственной должности, за исключением случаев, установленных настоящим Законом; 9) отрицательные результаты аттестации; 10) иные основания, предусмотренные законами Республики Казахстан. 2. Увольнение административных государственных служащих производится соответствующим должностным лицом государственного органа, имеющим право приема на административную государственную должность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 3. В случае незаконного увольнения административный государственный служащий имеет право обжалования в уполномоченный орган, а также на судебную защиту своих прав и свобод. 4. Смена политических государственных служащих не может служить основанием для прекращения административным государственным служащим государственной службы на занимаемой должности по инициативе вновь назначенных политических государственных служащих. Данные изменения позволят искоренить факты проникновения на государственную службу лиц совершивших преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), а также транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, путем ужесточения ответственности административных государственных служащих.   Письмо ТОО «Институт законодательства Республики Казахстан» от 25 декабря 2009 года № 1782   Министерство внутренних дел Республики Казахстан   На Ваш № 3-7-51с/5004 от 10 декабря 2009 года направляем заключение комплексной научной экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия организованной преступности».     Директор Э. Нугманова   Заключение комплексной научной экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ   1. Оценка качества, обоснованности и своевременности принятия законопроекта. Выработка научно обоснованных доводов об отсутствии необходимости или нецелесообразности принятия законопроекта На комплексную научную экспертизу поступил проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности». Научная экспертиза проводится на основании Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах», а также Правил проведения научной экспертизы, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан № 598 от 30 мая 2002 года. Разработка законопроекта обосновывается в тексте Пояснительной записки к законопроекту и вызвана необходимостью реализации положений пункта 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года. Также необходимость разработки законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования правовой базы противодействия организованной преступности и связанным с ней коррупционным правонарушениям, приближения ее к мировым стандартам, приведение в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 года. В настоящее время особое значение приобретает борьба с организованной преступностью. Важность этого определяется тем, что в современных условиях наблюдается взаимосвязь кризисных явлений в политической, экономической, социальной, духовной сферах жизни общества и увеличения масштабов, общественной опасности преступности, усугубления ее организованности. В стране отсутствует система борьбы с организованной преступностью, адекватной ее характеристикам и тенденциям, а принимаемые меры носят выборочный характер без сбалансированного решения ключевых проблем информационно-аналитической, предупредительной и правоохранительной деятельности всей системы государственных органов, участвующих в этой борьбе. Актуальность разработки законопроекта экспертами поддерживается в свете созданного таможенного союза. Не оспаривается тот факт, что наряду с добросовестными товаропризводителями появится теневой рынок экономики, что существенно будет подрывать нормальную систему здоровой конкуренции. Не исключается образование массовых потоков различных механизмов выполнения работ, оказания услуг, государствах-членах таможенного союза. Предоставление множества прав и привилегий субъектам бизнеса со стороны государства может привести к различного рода злоупотреблениям, что негативно отразится на всей системе экономики в виду введения таможенного союза. Изложенным, считаем, что положения законопроекта будут способствовать борьбе с организованной преступностью, поскольку такие признаки как устойчивость, системность, масштабность какого-либо антисоциального общественного явления требуют комплексного государственного подхода и внимания. Цели организованных преступных структур всегда сосредоточены на извлечении преступным путем максимальных доходов, на обогащении в крупных и особо крупных размерах. Несмотря на появление многочисленных работ по проблеме организованной преступности, теоретическая разработка представлений о её реальной общественной опасности представляется недостаточной. Способы совершения преступлений участниками организованных преступных структур характеризуется высоким профессионализмом. Это обстоятельство фиксирует близость понятий организованной и профессиональной преступности. Вместе с тем понятие организованной преступности шире, так как включает и ряд других необходимых элементов понятия, относящихся к системности, масштабности, целенаправленности преступной деятельности. Особая общественная опасность организованной преступности делает борьбу с ней одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности. Это объясняется не только причиняемым значительным материальным ущербом обществу, не только потерей значительным числом его граждан жизни, здоровью, имущества в результате действий участников организованных преступных структур, но и более широким кругом факторов. 2. Соответствие законопроекта Конституции Республики Казахстан, нормативным правовым актам вышестоящих уровней, международным обязательствам Республики Казахстан. Законопроект не противоречит Конституции Республики Казахстан, нормативным-правовым актам вышестоящих уровней, международным обязательствам Республики Казахстан. Согласно пункту 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан «Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся: 1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц; 2) режима собственности и иных вещных прав; 3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы; 4) налогообложения, установления сборов и других обязательных платежей; 5) республиканского бюджета; 6) вопросов судоустройства и судопроизводства; 7) образования, здравоохранения и социального обеспечения; 8) приватизации предприятий и их имущества; 9) охраны окружающей среды; 10) административно-территориального устройства Республики; 11) обеспечения обороны и безопасности государства». Таким образом, правоотношения, определяемые законопроектом, относятся к сфере правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц и подлежат регулированию нормативным правовым актом не ниже уровня закона в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 61 Конституции Республики Казахстан. 3. Оценка социальных, экономических, научно-технических, экологических и иных последствий принятия законопроекта Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности (далее - законодательство о преступности): - Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее - УК); - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее - УПК); - Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»; - Закон Республики Казахстан «О государственной службе». Концептуально вносимые изменения и дополнения направлены на решение следующих задач: - создание необходимой правовой основы для обеспечения реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 06 марта 2009 года; - введение в законодательство определения преступления, совершенного организованной группой, объединением организованных групп, преступным сообществом (преступными организациями); - ужесточение законодательства в отношении организованной преступности и связанными с ней коррупционными правонарушениями; - приближение законодательства о преступности к мировым стандартам, приведение в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 год; - усиление борьбы с преступностью в сфере государственной службы. Задачи законопроекта являются актуальными и отвечают интересам всех слоев общества. Содержание вносимых изменений и дополнений показывает, что они логически взаимоувязаны и взаимообусловлены, подчинены единой цели. Как известно, организованная преступность представляет собой сложное социальное явление, проявляющееся в борьбе за власть преступных группировок, использующих коррумпированные связи с сотрудниками государственных и правоохранительных органов в целях получения доходов за пределами правового поля. Первопричинами большинства правонарушений, совершаемых организованными группами, являются экономические интересы, реализуемые с нарушением тех или иных норм закона. Предусмотренные данным законопроектом изменения и дополнения в ряд законодательных актов направлены на ужесточение мер в отношении комплекса общеуголовных, экономических и коррупционных методов (насилие, запугивание, коррупция, хищения), осуществляемых преступными группировками при осуществлении своей преступной деятельности и построении системы собственной защиты, поскольку организованная преступность проявляется в тесной связи с экономикой, в корыстной направленности, в неразрывной связи с коррупцией, в наличии системы защиты от социального контроля. На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что социально-экономические последствия принятия законопроекта проявятся в следующем: - ужесточение мер относительно действий организованных преступных группировок приведет к снижению оборота в теневой экономике, уровень которой в Казахстане оценивается мировыми экономическими институтами в 22-30% от ВВП; - новые барьеры на пути деятельности организованных преступных группировок будут способствовать переходу криминального бизнеса в законное русло, что приведет к определенному приросту ВВП; - закрепление норм определения действий преступных группировок в разряде особо опасных деяний приведет к сокращению их участников, осознающих степень риска участия в преступных сообществах, что в социальном смысле будет способствовать росту законопослушания и сокращению преступности; - совершенствование законодательства о преступности путем дальнейшего внедрения стандартов ООН в этой сфере; - общественная профилактика организованной преступности; - расширение форм и методов, применяемых правоохранительными органами для борьбы с организованной преступностью; - сокращение коррупционных преступлений должностными лицами, в том числе в составе преступных организаций; - социальный эффект в случае принятия законопроекта проявится в положительном восприятии обществом принимаемых мер, обеспечивающих возрастание социальной защиты основных слоев населения и стабильность в казахстанском обществе. Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в. некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» не повлечет негативных социально-экономических последствий. 4. Выявление возможных противоречий принципам соответствующей отрасли права При проведении анализа законопроекта особо были изучены нормы на соответствие следующим принципам права: - принцип социальной свободы: законопроект должен обеспечивать социальную защищенность личности, представлять реальные гарантии для свободной и обеспеченной жизни, охранять и обеспечивать права и свободы человека как высшие социальные ценности; - принцип социальной справедливости: законопроект оценивается на предмет соответствия между практической ролью индивидов в жизни общества и их социальным положением, между их правами и обязанностями, между трудом и вознаграждением, преступлением и наказанием; - принцип демократизма: привлечение граждан, широких слоев общественности к участию в обсуждении проектов, обеспечении возможности для граждан обращаться к разработчику законопроекта или законодателю с предложениями по совершенствованию законодательства; - принцип гуманизма: нормы законопроекта должны гарантировать неприкосновенность личности, закреплять и реально гарантировать естественные и неотъемлемые права и свободы человека и гражданина; - принцип равноправия: проект рассматривается на предмет отсутствия в них дискриминационных норм, установления норм, предоставляющих необоснованные преференции и привилегии для отдельных слоев населения; - принцип единства юридических прав и обязанностей: права, устанавливающие проектом должны быть скорреспондированы с соответствующими обязанностями других лиц; - принцип ответственности за вину: законопроект должен быть изучен на предмет соблюдения презумпции невиновности; - принцип законности: законопроект анализируется на наличие незаконных отсылочных норм, позволяющих принимать нормативные правовые акты исполнительной ветви власти, по вопросам, которые должны быть прямо урегулированы законодательным актом. Таким образом, положения законопроекта прямо либо косвенно (по представленному в пункте 7 настоящего заключения) противоречат принципам равноправия, социальной справедливости и социальной свободы. В остальной части законопроекта выдержаны положения Концепции правовой политики, одобренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года, отмечается, что в нормотворческой практике государственных органов не содержится узкоотраслевого, ведомственного подхода. 5. Определение возможной эффективности законопроекта. Данный проект направлен на усиление борьбы с организованной преступностью. Возможные предпосылки проникновения на территорию Казахстана лидеров преступных группировок других государств в условиях создания Таможенного Союза, а также недостаточность нормативного урегулирования для привлечения к ответственности указанных лиц, свидетельствуют об актуальности предлагаемых изменений и дополнений проектом и возможной его эффективности. Между тем, положения представленного на экспертизу проекта требуют своей доработки в части: - достижения согласованности между собою норм проекта; - учета основных положений, выработанных в теории права криминального цикла; - установления четких границ в определении понятий «организованная группа» и «преступное сообщество» с учетом степени общественной опасности каждого; - исключения терминов, содержащих исключительно криминологический характер. Эффективность новой редакции статьи 235 УК также не усматривается, поскольку носит исключительно уточняющий характер. Статья 235 УК именуется следующим образом: «Создание и руководство организованной преступной группой или преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе». В этой связи, недостаточно понятен смысл предлагаемой редакции «Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в его деятельности». Указанное разработчик обосновывает введением ответственности за участие в деятельности преступного сообщества. В части вносимых изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственной службе». Поскольку организованная преступность представляет особую общественную опасность, не просто нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов общества и государства, но и создает прямую угрозу национальной и международной безопасности и стабильности, создание комплексной системы мер противодействия организованной преступности и связанными с ней коррупционными правонарушениями в целях защиты охраняемым законам прав и интересов граждан, организаций, общества и государства признается эффективным. Эффективность также усматривается в создании «барьеров» для распространения влияния в сфере государственной службы. Относительно внесения изменения в пункт 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», надо отметить, что вводятся новые меры противодействия коррупционным правонарушениям, связанными с противоправным получением благ и преимуществ, лицами уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним. Это является целесообразным, так как данными коррупционными правонарушениями нарушается нормальная, регламентированная законом деятельность государственного аппарата и связанные с ней интересы государственной службы и государственного управления. Внесение изменений в статью 19 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» является обоснованным. Поскольку в данном случае устанавливается императивная норма, которая будет исключать субъективное использование полномочий должностным лицом при определенных условиях. Таким образом, создается прозрачная деятельность должностных лиц, что является еще одним «барьером» для коррупции. 6. Определение наличия условий для совершения коррупционных правонарушений в связи с принятием законопроекта Выявление норм, содержащих в себе возможный коррупциогенный потенциал, осуществляется экспертами в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов), одобренными 17 сентября 2007 года на 2-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции (далее - Методика). Используемая Методика определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) с целью выявления в нормативном правовом акте (проекте) норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Согласно нормам Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» научная антикоррупционная экспертиза является самостоятельным видом экспертизы, и направлена на выявление: - широты дискреционных полномочий, завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права; - отсутствия или ненадлежащего регулирования административных процедур; - отсутствия или ненадлежащего регулирования конкурсных (аукционных) процедур; - ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности государственных служащих (должностных лиц) осуществляется в рамках научной антикоррупционной экспертизы. В законопроекте не усматривается прямых либо косвенных оснований для совершения коррупционных правонарушений должностными лицами государственных органов и организаций. 7. Выявление необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законодательство при условии принятия данного законопроекта. Принятие законопроекта не потребует дальнейшего приведения норм действующего законодательства в связи с его принятием, поскольку характер данного законопроекта предусматривает внесение изменений и дополнений в исчерпывающий, перечень законодательных актов. 8. Характеристика научной проработанности норм законопроекта, выработка научно обоснованных предложений по улучшению законодательной базы. Анализ законопроекта позволил выявить следующее 1) часть четвертую статьи 31 предлагается изложить в следующей редакции: «4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурно сформированной организованной группой или совершено объединением организованных групп, действующих согласованно под единым руководством, члены которых объединены для совместного совершения одного или нескольких преступлений с целью получения прямо или косвенно финансовой, материальной или иной выгоды». В предлагаемой редакции статьи несколько размыты границы между такими самостоятельными формами соучастия как «организованная группа» и «преступное сообщество». Был исключен из понятия преступного сообщества один из признаков, характеризующих объективную сторону, как «совершение тяжких и особо тяжких преступлений». При отсутствии указанного, под действие части 4 статьи 31 проекта закона подпадают все категории преступлений. Это и преступления небольшой тяжести, средней и т.д. Наряду с вышеизложенным, в предлагаемой редакции части 4 статьи 31 УК предложение — «... с целью получения прямо или косвенно финансовой, материальной или иной выгоды» предлагается рассмотреть с учетом положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 года, в которой это предложение в определении «организованной преступной группы», в п. а) ст.2 в изложено следующим образом: «с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду». Между тем, указанное предложение носит рекомендательный характер и предлагается его рассмотреть с позиций правоприменительной практики. Также, по изменениям в части формулировки «получение прямо или косвенно финансовой, материальной или иной выгоды». Можно ли в данном случае отнести получение «косвенной выгоды» к доходам родственников или близких осужденного, регистрация права собственности или иного вещного права на супруга. Данная формулировка носит неоднозначный характер. Поскольку за получение указанных выгод предусматривается соответствующее наказание, то закон, ограничивающий права и свободы человека и гражданина, должен быть сформулирован предельно ясно, не допуская возможности неоднозначного толкования. В связи, с чем указанную формулировку рекомендуем пересмотреть. 2) абзац второй части первой статьи 51 предлагается изложить в следующей редакции: «За совершение коррупционных преступлений, а также за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) конфискации, кроме собственности осужденного, в порядке, установленном законодательством, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц». Законопроектом предлагается внесение в часть первой статьи 51 УК РК дополнения, в соответствии с которым признается допустимым применение конфискации имущества за преступление, совершенное в составе организованной группы либо преступного сообщества. При этом, имущество, добытое преступным путем, либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, может быть конфисковано не только у самого осужденного, но и у других лиц, которым осужденный передал это имущество, в собственность. Поскольку имущество, добытое преступным путем, принадлежит на праве собственности или иных законных основаниях гражданам и юридическим лицам, нельзя обойти вниманием законные интересы прав собственников, которые гарантированы Конституцией Республики Казахстан. В этой связи, в абзаце втором части третьей статьи 64 УПК от 13 декабря 1997 года в редакции с изменениями и дополнениями Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией», принятых Парламентом Республики Казахстан, предлагаем после слов «При производстве предварительного следствия по уголовным делам о коррупционных преступлениях» добавить слова «а также о преступлениях, совершенным в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)». Полагаем, что к мерам, принимаемыми в рамках предварительного следствия, необходимо в данном случае отнести все возможные действия должностных лиц, направленные на установление потерпевших от различного рода незаконных действий со стороны организованной преступной группы или сообщества, тех лиц, чье имущество стало предметом посягательств. Конфискация имущества в доход государства должна быть обоснованной и не нарушать права, свободы и интересы иных участников подобного рода отношений. 3) часть восьмую статьи 63 изложить в следующей редакции: «8. Условное осуждение не применяется к лицам при опасном или особо опасном рецидиве преступлений, либо при осуждении лица за преступление, совершенноё в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)». Предлагаемые изменения и дополнения направлены на усиление мер борьбы с организованной преступностью путем исключения существующей возможности назначения лицам, совершившим преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), наказания без реального его отбывания, т.е. условного осуждения. В данной редакции присутствует недочет в части указания, что лицо не подлежит условному осуждению за преступление совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)». Между тем, понятие организованной группы, изложенное в части третьей статьи 31 УК, включает совершение «одного или нескольких преступлений». Предлагаем скорреспондировать указанные нормы. 4) пункт «в» части третей статьи 70 предлагается изложить в следующей редакции: «не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации)». В данном случае нарушены принципы уголовного законодательства (принцип законности и гуманности). Так, в части первой статьи 10 УК установлено, что все преступления, в зависимости от характера и степени общественной опасности, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Согласно дополнениям в Уголовный кодекс статьи 235-1 преступление, совершенное в составе организованной группы относится к категории тяжких преступлений, согласно части первой статьи 10 УК. В предлагаемой редакции пункта «в» части третьей статьи 70 УК не проводится градация в сроках фактического отбытия осужденным за совершение «особо тяжкого преступления», «преступления в составе организованной группы», «преступления в составе преступного сообщества (преступной организации)». Для указанных лиц установлено единое формальное основание как отбытие не менее двух третей срока наказания, что приводит к несоразмерным последствиям, предусмотренным законом за совершенное преступление. Предлагается в пункте «в» части третьей статьи 70 проекта исключить слова «организованной группы, ...» и предусмотреть указанное в пункте «б» части третьей статьи 70 УК. Аналогичное замечание по части 2 статьи 71, части 5 статьи 131 УК. 5) Часть 2 статьи 71 УК в предлагаемой проектом редакции изложена следующем образом: 2. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести, половины срока наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания наказания в виде лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, а также после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации). В указанной редакции разработчик ужесточает основания для применения к осужденным поощрительного института как замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания путем закрепления такого требования как отбытие им не менее трех четвертей срока наказания. Здесь следует обратить внимание на несогласованность со статьей 70 УК, в которой для указанной категории осужденных право на условно-досрочное освобождение возникает раньше по истечении «двух третей срока наказания». Предлагается скореспондировать содержание статей 70 и 71 УК. 6) Заголовок и статью 235 предлагается изложить в следующей редакции: «Статья 235. Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в его деятельности. 1. Создание преступного сообщества (преступной организации), а равно руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него структурными подразделениями, либо координация преступных действий, а также создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, - наказывается лишением свободы на срок, от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в преступном сообществе (преступной организации), а равно участие в собрании организаторов, руководителей, лидеров или иных представителей организованных групп, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. 3. Участие в деятельности преступного сообщества (преступной организации) лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества». 5. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение преступной иерархии,- наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы. В целях усиления и подробного содержания объективной стороны части 1 статьи 235 УК предлагается включить в предлагаемую редакцию положение «, разработка планов и условий для совершения преступлений такими группами», как это есть в настоящей редакции. Относительно дополнения редакции статьи 235 и новые вносимые статьи 235-1, 235-2 УК, отметим, что по ним разработчику законопроекта необходимо внести дополнения в части определения ответственности лиц с использованием служебного положения, поскольку в предлагаемой редакции не ясно, какие лица, обладающие служебным положением, должны нести ответственность по части четвертой статьи 235, 235-1, 235-2 УК. 7) предлагается дополнить статью 235-2 примечаниями 1, 2, закрепляющее понятие «финансирование», а также предусматривающее наказание за сбор и хранение «общих денежных средств». Таким образом, по примечанию 2 к статье 235-1 надо отметить, что здесь нарушены принципы и система уголовного законодательства, примечание изложено как самостоятельный состав преступления. Полагаем целесообразным включить его в УК в качестве самостоятельной статьи или ее части, закрепив самостоятельное наказание. Данное замечание было учтено разработчиком в рабочем порядке. 8) В части пятой, статьи 235-2 УК используется понятие «транснациональная организованная преступность». Использование данного понятия разработчик обосновывает необходимостью вносимых дополнений положениями Закона Республики Казахстан от 4 июня 2008 года № 40-IV «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности». Между тем, в рамках действующего уголовного законодательства Республики Казахстан данное понятие не обладает правовым значением, наказание предусматривается за конкретный состав преступления. «Преступность» - это состояние. Предлагаемые изменения и дополнения в статью 235 УК вводят новые термины, чуждые уголовному законодательству и применяемые в криминологии. Например, «собрание организаторов», «лидер», «высшее положение преступной иерархии», «средства общих денежных фондов». В целях формирования в правоприменительной практике единого подхода к толкованию вносимых разработчиком нововведений необходимы соответствующие разъяснения Пленума Верховного суда. В части третьей статьи 235-2 УК разработчик изменил виды юридических лиц, которые согласно статье 34 ГК подразделяются только на коммерческие и некоммерческие. «Иных организаций» в системе действующего законодательства нет. Аналогичное замечание по Примечанию к данной статье. В части второй Примечания к статье 235-2 УК отметим, что под фондом, исходя из толкования норм действующего законодательства, понимается юридическое лицо. Поэтому, добытое преступным путем имущество, в том числе денежные средства, должны быть квалифицированы иным образом. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года: 9) Статья 126 УПК дополняется положением о том, что фактические данные могут быть использованы в качестве доказательств, в случаях их признания таковыми и когда они представлены государственными органами или должностными либо физическими лицами. Согласно статье 34 ГК РК государственные органы как юридические лица создаются в форме учреждений. Однако к видам юридическим лиц наравне с государственными относятся негосударственные юридические лица, которые в своем составе имеют должностных лиц. В предлагаемой редакции необходимо добавить в конце текста следующую редакцию: «органам предварительного следствия, дознания», обоснованно тем, что признание в качестве доказательств возможно только на стадии предварительного следствия, дознания, сторонами обвинения и защиты, но оно не приемлемо на стадии судебного разбирательства для стороны обвинения, согласно требований ч.3 ст. 116 УПК, которое гласит: не могут быть положены в основу обвинения показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, заключения эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные документы, если они не включены в опись материалов уголовного дела, тем самым любые фактические данные представленные государственным органом или физическим лицом (потерпевшим, свидетелем) судебному следствию, если они будут отягчать положение подсудимого, то тогда они не могут быть признаны в качестве доказательств по вышеизложенным мотивам. Такие фактические данные имеют право быть приобщенными к материалам уголовного преследования на стадии доследственного и предварительного следствия, тем самым не нарушает требования ст. 9 УПК - принцип уголовного процесса. Все доказательства стороны обвинения должны представляться до предания обвиняемого суду. В изложенном тексте предлагаемой редакции дополнения ст. 126 УПК, влекут за собою нарушение требований статей 9, 10 УПК, нарушение которых приводит к признанию доказательств не имеющими юридическую силу. Данное замечание было учтено разработчиком в рабочем порядке. 10) часть первую статьи 130 предлагается изложить в следующей редакции: «Статья 130. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. 1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, полученные при соблюдении требований закона, могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями настоящего Кодекса, регламентирующими собирание, исследование и оценку доказательств с соблюдением требований, предусмотренных статьей 53 и главой 21 настоящего Кодекса, а также Законом Республики Казахстан «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе» и Законом Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности». «б. По делам о преступлениях, совершенных или совершаемых организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией), связанным с обеспечением безопасности лиц, предоставивших фактические данные органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, допускается допрос в качестве свидетеля должностного лица данного органа, которому достоверно известно происхождение проверяемых данных, и которое может засвидетельствовать их подлинность и законность получениия.» «7. Результаты оперативно-розыскной деятельности, не отвечающие требованиям, изложенными в настоящей статье, возвращаются в орган, представивший данные материалы, о чем составляется мотивированное постановление. В постановлении должны быть указаны причины отказа в приобщении результатов оперативно-розыскной деятельности к уголовному делу». Предлагаемые изменения и дополнения позволяют использовать в уголовном процессе такие доказательства в отношении участников организованной преступности, которые невозможно использовать согласно действующему законодательству. 11) Часть четвертую статьи 192 предлагается изложить в следующей редакции: «Статья 192. Подследственность. 4. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 176 (частью второй, пунктами а), б), в) части третьей), 177 (частями второй и третьей), 180, 182 (частями второй и третьей), 184, 184-1, 192, 193, 194, 201, 206, 207, 209, 228, 231, 235, 235-1, 309, 311 (части четвертой), 312 (части четвертой), 313, 316, 339 (частями второй и третьей), 341, 343-357, 363-365 Уголовного кодекса Республики Казахстан, предварительное следствие производится органом внутренних дел или финансовой полиции, возбудившим уголовное дело». Разработчиком законопроекта предлагается внести изменения в часть четвертую статьи 192 УПК, наделяя правом ведения предварительного следствия по коррупционным и экономическим преступлениям, предусмотренных ст.ст.192, 193, 194, 201, 207, 209, 231, 235-1, 311(ч.4), 312(ч.4), 313 УК органам внутренних дел наряду с органами финансовой полиции. Необходимость установления в данном случае альтернативной подведомственности обусловлена, прежде всего, характером преступлений, совершаемых в составе организованной группы и преступного сообщества (преступной организации). В большинстве случаев организованными группами совершаются экономические и коррупционные преступления. В целях эффективного их расследования представляются достаточно обоснованными предлагаемые изменения и дополнения в часть четвертую статьи 192 УПК. Наряду с указанном, обращаем внимание, что в действующей редакции, УПК предусматривает возможность совместного участия вышеуказанных органов в расследовании по коррупционным и экономическим преступлениям путем соединения в одно производство дел по обвинению одного или нескольких лиц в совершении преступлений и определением подследственности прокурором (часть первая статьи 48, части шесть и семь статьи 192 УПК). В случае сложности или большого объема по уголовному делу в соответствии со статьей 198 УПК предварительное следствие может быть поручено группе следователей (следственной группе), в состав которой могут входить следователи нескольких органов, осуществляющих предварительное следствие. Решение о создании такой группы может быть принято как по указанию прокурора, так и по инициативе начальников следственных отделов этих органов. Данный порядок взаимодействия органов внутренних дел и органов финансовой полиции по расследованию экономических и коррупционных преступлений, совершенных организованными группами представляется достаточно сложным в плане достижения задач уголовного процесса (статья 8 УПК). В целях быстрого и полного раскрытия указанной категории преступлений будет способствовать законодательное закрепление права по ведению предварительного следствия по коррупционным и экономическим преступлениям органов внутренних дел, потенциал которых в настоящее время используется в недостаточной мере. В Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года: 12) в части третей статьи 13: в абзаце первом предлагается слова «понижение в должности, увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций либо наложение в установленном законом порядке иного дисциплинарного взыскания» заменить словами «увольнение или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке»; абзац второй части третей статьи 13 предлагается исключить; 13) в статье 19 слова «могут быть аннулированы» заменить словом «аннулируются». Законопроектом предлагается внесение в статью 13 Закона дополнения, в результате которых совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему, какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в пунктах 1 и 2 данной статьи, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, должно повлечь увольнение или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке. Пункт 3 статьи 13 Закона в его действующей редакции, предусматривает применение столь жестких мер не сразу: увольнение может быть применено, однако допускается наложение и других дисциплинарных взысканий. Увольнение или иное освобождение от выполнения государственных функций применяется в обязательном порядке только за повторное совершение любого коррупционного правонарушения, указанного в пунктах 1 и 2 статьи 13 Закона, в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение. Считаем предложенную в законопроекте редакцию пункта 3 статьи 13 крайне нецелесообразной, т.к. она серьезно нарушает интересы государственных служащих, и прежде всего тех, которые могут быть весьма далеки от участия в организованных группах и преступных сообществах. Если пункт 1 статьи 13 считает коррупционным правонарушением принятие госслужащим любого вознаграждения, то применение одной и той же меры взыскания - увольнения - во всех случаях подряд, независимо от размера вознаграждения и других обстоятельств, существенно искажает принцип справедливости юридической ответственности. Как уже было сказано, пункт 3 статьи 13 Закона в его действующей редакции за повторное совершение любого коррупционного правонарушения, указанного в пунктах 1 и 2 статьи 13 Закона, в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первоначальное правонарушение, предусматривает обязательное увольнение госслужащего или его иное освобождение от выполнения государственных функций. Мы считаем эту меру достаточно жесткой для предотвращения участия госслужащих в организованных группах и преступных сообществах. Поэтому предлагаем сохранить п. 3 ст. 13 Закона РК «О борьбе с коррупцией» в его действующей редакции. В Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года: 14) пункт 4 статьи 10 предлагается дополнить подпунктом 8) следующего содержания: «8) в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы завершено обвинительным приговором суда либо прекращено органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям». статью 26 предлагается дополнить пунктом 4-2 следующего содержания: «4-2. Умышленное принятие на работу лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации) является основанием для прекращения государственной службы политическими государственными служащими». в статье 27 пункт 1 предлагается дополнить подпунктами 7-3) и 7-4) следующего содержания: «7-3) прием на работу лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации); 7-4) при поступлении на государственную службу представление заведомо ложных документов и сокрытие сведений, которые могли являться основаниями для отказа в поступлении на государственную службу». в статье 27 пункт 10 предлагается дополнить пунктом 1-1 следующего содержания: «1-1. Лица, уволенные в соответствии с подпунктами 3) - 5), 7) - 7-4) пункта 1 настоящей статьи, признаются уволенными по отрицательным мотивам». в абзаце первом пункта 1 статьи 28 после слова «совершение коррупционного правонарушения» дополнить словами «способствование увольнению по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам». По пункту 4-2 статьи 26 Закона отметим, что кроме умышленного состава уголовное законодательство предусматривает состав по неосторожности. Так, «Статья 21. Преступление, совершенное по неосторожности 1. Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по самонадеянности или небрежности. 2. Преступление признается совершенным по самонадеянности, если лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований легкомысленно рассчитывало на предотвращение этих последствий. 3. Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при должной внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.». В этой связи не ясно, почему исключена возможность совершения данного преступления по неосторожности в составе статьи 26 Закона Республики Казахстан «О государственной службе». 9. Выявление явного или скрытого ведомственного или группового интереса, обеспечиваемого законопроектом Между тем, явного или скрытого ведомственного интереса в проекте не обнаружено. 10. Выявление международного опыта и оценка возможности его применения в определяемых концепцией правоотношениях Полагаем целесообразным учесть нижеприведенный международный опыт для совершенствования положений законопроекта. В США Закон «О борьбе с организованной преступностью» (так называемый RICO) был принят почти сорок лет назад - в 1970 году. Этим законом предусмотрен Национальный Совет по борьбе с организованной преступностью при Конгрессе США. Такие же законы приняты в разное время в Великобритании, Италии, Японии, других странах. Во всех этих странах закон предоставляет суду право конфисковывать имущество лиц, так или иначе связанных с организованной преступностью. Наиболее радикальный закон принят в Канаде в 1997 году. Так называемый закон «Об усовершенствовании уголовного права» ввел наказание за участие в преступной .группировке, если даже не доказано, что человек совершил конкретные преступления, но доказано, что он был участником преступной группировки в то время, когда эти преступления были совершены - его можно привлечь к уголовной ответственности. Полицейским, внедренным в преступные группировки, разрешено совершать преступления средней тяжести, вместе с другими участниками группировки, чтобы не раскрывать себя. Франция. В новом уголовном кодексе Франции дается понятие такой формы преступного сообщества, как объединение преступников, устанавливается ответственность за участие в нем. Его в соответствии со ст. 450-1 УК Франции образует объединение преступников любая сформированная группа или сговор с целью подготовки, характеризующейся одним или несколькими фактами, одного или нескольких преступлений или одного или нескольких проступков. Французское уголовное законодательство предусматривает условия освобождения от наказания лица, принявшего участие в таком объединении (группе) или сговоре: если оно, до привлечения к ответственности, раскроет эту группу или этот сговор компетентным властям позволит установить других участников (ст. 450-2). Преступное объединение лиц, согласно ст. 450-1, образует любая сформированная группа или сговор нескольких лиц с целью подготовки одного или нескольких преступлений, одного или/и нескольких проступков (contraventions). Из данного положения можно сделать вывод, что ответственность за участие в преступном сообществе следует расценивать как одну из форм ответственности за соучастие в общеуголовных преступлениях, но караемую более строго в случае соучастия в террористических актах. Французское законодательство также содержит нормы о преступном сообществе, которое можно охарактеризовать как организованную преступную группировку. Эти положения могут быть использованы против лиц, совершивших преступления в качестве исполнителя или соучастника в составе банды, террористической организации или ассоциации. Данные положения Закона применяются также в борьбе с наркобизнесом. Лишение свободы - это обычная реакция во всех уголовных системах, включая Уголовный кодекс Франции. Виды лишения свободы различаются в зависимости от тяжести преступления и роли правонарушителя: • ст. 450/1 наказывает члена преступной ассоциации 10-тью годами заключения; • ст. 222/34 наказывает руководителя и организатора торговли наркотиками пожизненным заключением; • новая реформа наказывает членство теми же 10-тью годами заключения: «членство в международной организации» наказывается 10-тью годами заключения». Италия. В Особенной (специальной) части Уголовного Кодекса Италии содержится две основные статьи, посвященные организованной преступности. Они входят в состав главы V «Преступления против общего порядка 2. Ст. 416 имеет своим предметом преступные сообщества и ст. 416.2 - мафию. Согласно ст. 416.2. любой, кто станет участником мафиозного объединения, состоящего из 3-х или более человек, подлежит наказанию в виде тюремного заключения (в одиночной камере) на срок от 3 до 6 лет. Любой, кто способствует, осуществляет управление или организует (мафиозное) объединение, подлежит наказанию, только за совершение указанных действий, в виде тюремного заключения на срок от 4 до 9 лет. Объединение считается мафиозным, когда его участники используют угрозы и подчинение, проистекающие из ассоциативных связей, для совершения правонарушений; приобретают, прямо или косвенно, через управление или контроль экономической деятельности концессии, уполномочивания, государственные контракты и (подряд) на оказание общественных услуг; а также получают прибыль, незаконные доходы для себя или третьих лиц; а также создают препятствия на пути свободного осуществления выбора при голосовании или сборе голосов в их пользу или в пользу третьих лиц. Если (мафиозное) объединение становится вооруженным, то (его участники) подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок от 4 до 10 лет за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 настоящей статьи, и на срок от 5 до 15 лет за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 настоящей статьи. Преступное сообщество считается вооруженным, если его члены используют, носят или хранят оружие или взрывчатые вещества для достижения целей мафиозного (объединения). Если экономическая деятельность, которую члены (мафиозного объединения) - намереваются осуществлять или контролировать, финансируется, полностью или частично, за счет средств, сырья или доходов, полученных от совершения правонарушений, то наказание подлежит увеличению на 1/3 от половины наказания, предусмотренного в части настоящей статьи. Настоящая статья подлежит применению также против Камморы и любых иных преступных объединений, основанных на запугивании и подчинении своих членов для достижения целей, сходных с целями мафиозного объединения». В ст. 416 говорится, что в случае объединения трех или более человек с целью совершения преступлений, любой, виновный в образовании, основании или организации преступного объединения, подлежит наказанию, только за совершение этих действий, в виде ареста на срок от 3 до 7 лет. Членство в преступном объединении подлежит наказанию в виде ареста на срок от 1 до 5 лет. Руководители (преступного объединения) подлежат тому же наказанию, что и (его) организаторы. Ношение членами (преступных объединений) оружия в сельской местности или на общественных дорогах, подлежит наказанию в виде тюремного заключения (в одиночной камере) на срок от 5 до 15 лет. Наказание подлежит увеличению в случае, если в состав (преступного) объединения входят десять или больше членов. Швейцарский уголовный кодекс 1994 г. представил концепцию организованной преступности путем введения статьи 260.3 следующего содержания: 1. Лицо, принимающее участие в организации, которая сохраняет свою структуру и действуют тайно, а также лица, принимающие участие в совершении умышленных насильственных действий, или в извлечении прибыли незаконным путем, или поддерживающие организацию такого рода в ее преступной деятельности, подлежат наказанию в виде тюремного заключения на срок до 8 лет. 2.. Судья может облегчить без жалобы наказание для того, кто пытался препятствовать организации преступного сообщества. В этой статье модели инкриминирования ограничились членством, участием, приобретением выгод и поддержанием преступного сообщества. Членство само по себе считается преступлением, и в этом случае нет нужды доказывать существование специфичного преступления. Уровень секретности показывает опасность такой организации. Первый параграф перечисляет формы организованных преступных сообществ используемых для достижения целей. Не существует указания на третье лицо, но доктрина приняла основные принципы ответственности. Приобретение выгод незаконными средствами имеет широкое объяснение с охватом как законной, так и незаконной деятельности, включая отмывание денег. Ст. 260.3 дает суду широкое право на усмотрение в определении наказания в зависимости от тяжести совершенного преступления. В тексте нет указания на конфискацию, но ст. 59/3 кодекса допускает такую возможность: «судья может объявить конфискацию всех активов, которыми преступная организация пользуется на праве собственности. Активы других людей, которые принимают участие или поддерживают преступную организацию (ст. 260.3), считаются собственностью организации, если не доказано иное». Россия. Организованной группой признаётся устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст.35 УК РФ). На устойчивость этого преступного объединения указывает продолжительность его существования во времени. Это может быть время, истекшее с момента формирования группы до момента совершения первого из числа запланированных её участниками преступлений. Это может быть и отрезок времени, в пределах которого её участниками совершались преступления. В то же время продолжительность существования такой группы во времени указывает на более высокую степень согласованности в преступном поведении её участников по сравнению с нижестоящими формами соучастия. Помимо временного признака, на высокую степень согласованности и устойчивости связей между участниками организованной группы может указывать существование плана преступной деятельности с обозначением в нём ролей и функций, отдельных актов и операций. При этом устойчивость связей между участниками организованной группы, в свою очередь, отражает не только высокую степень согласованности их поведения, но и уровень замкнутости, изолированности от общества этого преступного формирования. Таким образом, каждый из вступивших в организованную группу является уже не просто её участником, а членом, независимо от места и выполняемых функций, отведённых ему при осуществлении плана преступной деятельности. Закон не ограничивает участие в организованной группе только исполнительскими или соисполнительскими действиями, как это имеет место с «группой лиц». Под устойчивостью преступного сообщества понимается наличие постоянных связей между его членами и специфических методов деятельности по подготовке или совершению одного или нескольких преступлений. Устойчивость сообщества предполагает предварительную договорённость и соорганизованность. Устойчивость и сплочённость преступного сообщества предопределяют более или менее продолжительную преступную деятельность. Учитывая опасность этих преступлений, ради которых формируется преступное сообщество, законодатель саму организацию и участие в преступных сообществах относит к самостоятельным преступлениям. Участник преступного сообщества может быть привлечён к уголовной ответственности за непосредственную его деятельность как члена этого сообщества, а также за преступления, в подготовке или совершении которых он участвовал. Действия каждого члена сообщества должны причинно обуславливать наступление последствий в результате совершения сообществом преступлений. Субъективная сторона каждого участника сообщества характеризуется виной в форме умысла. Содержание умысла каждого сообщества определяется единством всех членов по достижению поставленных преступных целей. Осознание общности целей, для достижения которых создаётся преступное сообщество, предопределяет наличие лишь прямого умысла у каждого члена преступного сообщества. Совершение преступления преступным сообществом признаётся законом отягчающим ответственность обстоятельством и влечёт более строгое наказание в пределах санкции применяемой статьи Особенной части Уголовного кодекса России.   Выводы и предложения:   Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» может быть внесен на дальнейшее рассмотрения с учетом замечаний экспертов.     Эксперты:     Начальник управления, к.ю.н. А. Шаймурунова   Начальник отдела, к.ю.н. Г. Кысыкова   Старший научный сотрудник отдела антикоррупционной экспертизы НПА А. Досмаганова   Письмо Министерства образования и науки Республики Казахстан Республиканское государственное предприятие «Казахский национальный Университет имени Аль-Фараби» от 13 августа 2010 года № 1-9-2378     Министерство внутренних дел Республики Казахстан   В ответ на письмо (исх. № 1-3-62/2353-и от 6.08.2010, вх. № 1-1736 от 9.08.2010) направляем заключение научной правовой экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности», подготовленное экспертами Казахского национального Университета имени аль-Фараби. Приложение: 1. Заключение научной правовой экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» -____ стр.     Проректор по развитию и правовым вопросам H.M. Ыбырайым   ЗАКЛЮЧЕНИЕ научной правовой экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   1. Оценка качества, обоснованности и своевременности принятия законопроекта. Выработка научно обоснованных доводов об отсутствии необходимости или нецелесообразности принятия законопроекта На научную правовую экспертизу поступил проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - Законопроект). Указанный законопроект разработан во исполнение пункта 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 г. Сегодня, как известно, именно организованная преступность во всех ее проявлениях, включая и транснациональную организованную преступность, представляет существенную угрозу национальной безопасности Республики Казахстан и всего центральноазиатского региона. Безопасное развитие государства, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, поддержание стабильности в международных отношениях возможны только в условиях эффективной уголовно-правовой политики и законодательства, направленных на противодействие новым вызовам и угрозам безопасности государства, включая и организованную преступность. Все это актуализирует вопросы о необходимости постоянного совершенствования действующего национального законодательства в области борьбы с преступностью в целом, что очевидно и адекватно росту организованной преступности, ее видоизменениям в условиях налаживания и поддержания в преступном мире транснациональных связей. Разработка законопроекта также обусловлена необходимостью приведения действующего законодательства Казахстана по противодействию организованной преступности в соответствие с универсальными, региональными и двусторонними международными договорами Республики Казахстан в области борьбы с преступностью в целом, включая, в частности, Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности, от 15 ноября 2000 г. В этой связи, предлагаемый проект закона вполне своевременен и дальнейшее его принятие крайне важно и необходимо в целях совершенствования действующего национального законодательства Республики по вопросам противодействия организованной преступности и, в частности, введения дополнительных норм и правовых механизмов, которые позволят ликвидировать имеющиеся основы существования организованных форм преступной деятельности и внедрять на практике новые организационно-профилактические меры по противодействию организованной преступности. В связи с этим актуальность предлагаемого проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия организованной преступности» и необходимость его внесения в Парламент не вызывают каких-либо сомнений. 2 и 6. Проверка законопроекта на соответствие Конституции Республики Казахстан, нормативным правовым актам вышестоящих уровней, международным обязательствам Республики Казахстан. Выявление необходимости внесения изменений и дополнений в действующее законодательство при условии принятия данного законопроекта Законопроект в целом соответствует Конституции Республики Казахстан и иным нормативным правовым актам Республики Казахстан вышестоящего уровня. Несоответствия законопроекта международным договорным обязательствам Республики Казахстан также не обнаружено. Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Уголовный кодекс Республики Казахстан (Общая и Особенная части), Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственной службе». 3-4. Оценка социальных, экономических, научно-технических, экологических и иных последствий принятия законопроекта. Определение возможной эффективности законопроекта Как известно, именно организованная преступность практически во всех государствах мира представляет собой одну из сложных и опасных для государства и общества видов преступности, которая посягает прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы развития государства. Организованная преступность в Казахстане, как и во многих других государствах, представляющая угрозу, прежде всего, национальной безопасности страны, как правило, характеризуется тремя основными признаками: 1) наличие объединений лиц для систематического занятия преступной деятельностью; 2) экономический признак организованной преступности представляется не менее характерным, так как любое объединение лиц в преступное сообщество, как правило, преследует основную цель - обогащение, накопление капитала преступным путем; 3) коррупция как результат противоправных действий государственных чиновников в ущерб государственным и общественным интересам. Следует заметить, что именно третий признак особо отличает современную организованную преступность, так как возможное взаимодействие и сотрудничество в преступных целях представителей государства и преступного мира способствует укреплению и расширению возможностей организованных преступных сообществ, безнаказанности и усложняет процесс государственного противодействия такой преступности в стране. В этой же связи принятие данного законопроекта позволит усилить существующие правовые нормы в области противодействия организованной преступности, предупреждать и пресекать связи и сотрудничество между представителями власти (политическими и административными государственными служащими) и членами организованных преступных сообществ, искоренять факты проникновения на государственную службу лиц, совершивших преступление в составе организованной преступной группы или международных преступных группировок. В целом, в Республике Казахстан, как в государстве, объявившем жесточайшую войну коррупции, усиление норм национального права в этой области и недопущение любых попыток проникновения преступных элементов во властные структуры, принятие такого законопроекта - объективная необходимость. Именно в данном контексте, предлагаемый законопроект имеет важное социально-экономическое и политическое значение и его принятие непосредственным образом будет способствовать предупреждению, пресечению и более адекватному наказанию преступлений, совершаемых организованными преступными группировками в Казахстане. В законодательном плане, как уже отмечалось выше, принятие законопроекта будет отвечать нормативным установлениям международного права и всем обязательствам Казахстана по соответствующим международным договорам и способствовать сближению казахстанского законодательства в области борьбы с любыми проявлениями общеуголовной и транснациональной преступности с международно-правовыми стандартами в этой области. 5. Определение наличия условий для совершения коррупционных правонарушений в связи с принятием законопроекта Явных условий для совершения коррупционных правонарушений в связи с принятием законопроекта не обнаружено. 6. Характеристика научной проработанности норм законопроекта, выработка научно обоснованных предложений по улучшению Проведенный анализ показывает, что в целом нормы законопроекта являются достаточно научно-обоснованными, выдержанными и недвусмысленными, и направлены на улучшение законодательной базы в сфере противодействии организованной преступности. 8. Выявление возможных противоречий принципам соответствующей отрасли права Противоречий принципам соответствующей отрасли права не выявлено. 9. Выявление явного или скрытого ведомственного или группового интереса, обеспечиваемого законопроектом Явного или скрытого ведомственного или группового интереса, обеспечиваемого законопроектами, не выявлено. 10. Замечания и предложения 1 .Законопроектом статья 31 Уголовного кодекса дополняется частями 4-1 и 4-2 закрепляющими новые формы соучастия в преступлении - преступление совершенное транснациональной организованной группой и преступление совершенное транснациональным преступным сообществом (преступной организацией). Наряду с этим законопроектом предусматривается установление уголовной ответственности за создание и руководство транснациональной организованной группой, создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в их деятельности (статьи 235-2, 235-3). На наш взгляд, указанные дополнения должны предполагать также определенную корректировку законопроектом части 5 статьи 31 Уголовного кодекса, определяющей базовые подходы к квалификации преступлений, совершенных лицами, создавшими организованную преступную группу, преступное сообщество (преступную организацию) или руководившими их деятельностью, а также иными участниками данных преступных формирований. В частности, действующая редакция части 5 статьи 31 Уголовного кодекса предусматривает, что «лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали». Таким образом, исходя из буквального смысла вносимых изменений ответственность за создание и руководство транснациональной организованной группой, создание и руководство транснациональным преступным сообществом, а равно участие в их деятельности ограничивается только вновь вводимыми составами преступлений Особенной части Уголовного кодекса (создание, руководство и участие в деятельности организованной преступной группировки). В свою очередь, остается открытым вопрос о привлечении лиц, создавших или руководящих транснациональной организованной группой (преступным сообществом) за преступления совершенные указанными преступными формированиями, которые непосредственно охватывались умыслом указанных лиц, а для иных соучастников - за преступления в составе транснациональных преступных групп и сообществ в которых они непосредственно участвовали. В рамках изложенных обстоятельств умысел организатора в совершении преступления созданной или руководимой им транснациональной организованной группой (сообществом), как и совершение преступления участником такой группы (сообщества) в ее составе допускает квалификацию указанных деяний в виде преступления совершенного группой лиц по предварительному сговору. Отмеченные аспекты, по нашему мнению, существенно занижают общественную опасность преступных деяний, проистекающих из статусного положения указанных лиц, как членов транснациональных организованных преступных групп и транснациональных преступных сообществ (организаций). 2. Предлагается включить в законопроект положения дополняющие часть 5 статьи 31 Уголовного кодекса, а именно после слов «(преступную организацию)», «(преступной организацией)», «(преступной организации)» дополнить соответственно словами «транснациональную организованную группу или транснациональное преступное сообщество (организацию)», «транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом (организацией)», «транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества (организации)». 3. Из отмеченных выше предложений, основанных на повышенной общественной опасности преступлений, совершенных в составе транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) рекомендуется также дополнительно изучить вопрос о включении в отдельные статьи Особенной части Уголовного кодекса в качестве квалифицированных и особо квалифицированных составов, преступления совершенные членами указанных транснациональных преступных формирований. Например, транснациональные преступные группировки достаточно активно задействованы в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, лжепредпринимательстве, легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, мошенничестве, уклонении от уплаты налогов с организаций и т.д. Если при этом ограничиться только дополнениями статьи 31 Уголовного кодекса частями 4-1 и 4-2, получается, что за названные деяния можно будет привлечь к ответственности только членов «местных» организованных групп или преступных сообществ (преступных организаций), тогда как аналогичные деяния совершенные участниками транснациональных преступных формирований останутся без должного уголовно-правового воздействия со стороны государства. 4. В рамках четкого определения роли лиц, создавших транснациональную организованную группу, транснациональное преступное сообщество (преступную организацию) либо руководящих их деятельностью в совершаемых ими преступлениях считаем также необходимым скорректировать законопроектом положения части 3 статьи 28 Уголовного кодекса «Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную преступную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими». Предлагается после слов «(преступную организацию)» дополнить редакцию нормы словами «транснациональную организованную группу или транснациональное преступное сообщество (организацию)».   Выводы и предложения   Полагаем необходимым доработать представленный на заключение законопроект с учетом перечисленных замечаний и предложений, и представить его в Мажилис Парламента Республики Казахстан.     Проректор по развитию иправовым вопросам КазНУ имени аль-Фараби Н.М. Ыбырайым   Доктор юридических наук, профессор А .Н. Агыбаев   Кандидат юридических наук, доцент С.Ж. Айдарбаев   Кандидат юридических наук, доцент В.В. Мамонов   Кандидат юридических наук М.Б. Кудайбергенов   Письмо Министерства образования и науки Республики Казахстан АО «Казахский гуманитарно-юридический университет» от 19 декабря 2009 года № 1-16/01-2405/09     Министерство внутренних дел Республики Казахстан   Министерство юстиции Республики Казахстан   ТОО «Научно- исследовательский институт правового мониторинга, экспертизы и анализа»   На ваш № 3-7-51 с/5055 от 15 декабря 2009 года направляем заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности». Второму и третьему адресату направляем для сведения.     Председатель Правления Т. Нарикбаев   ЗАКЛЮЧЕНИЕ научной антикоррупционной экспертизы   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (по представленным материалам)   Виды объектов Проект Закона Республики Казахстан Наименование проекта нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» Разработчик (головная организация) Министерство внутренних дел Республики Казахстан Материалы, предоставленные на экспертизу, количество пунктов Проект Закона Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» Эксперты, принимавшие участие в подготовке заключения Баймаханов М.Т., академик HAH РК, д.ю.н., профессор Нуртаев Р.Т., д.ю.н., профессор Сарсембаев М.А., д.ю.н., профессор Рахмитов Ф.М., к.ю.н Сандрачук М.В., к.э.н Садвакасов К.С., эксперт ИНЭиА Дата поступления 15 декабря 2009 года Срок исполнения 19 декабря 2009 года   ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ по отдельным параметрам   Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - законопроект) поступил для проведения научной антикоррупционной экспертизы на установление и выработку предложений по устранению норм, которые могут стать прямой или косвенной причиной совершения коррупционных правонарушений в случае принятия настоящего законопроекта. Если обобщить характеристику правовых новелл, предлагаемых разработчиками законопроекта, то логичным будет обратить внимание на следующие обстоятельства. Законопроект содержит в себе совокупность предложений по внесению изменений и дополнений в отдельные законодательные акты республики, направленные на дальнейшее совершенствование форм и методов противодействия организованной преступности, пресечения финансовых источников её существования, искоренение фактов участия в ней государственных служащих, ужесточение наказания за противоправные деяния, совершаемые организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями). Актуальность и своевременность принятия законопроекта обуславливается необходимостью совершенствования правовой базы противодействия организованной преступности и связанным с ней коррупционным правонарушениям, приближения ее к мировым стандартам, приведение в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 года. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие законодательные акты Республики Казахстан: - Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года; - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года; - Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года; - Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года. Предлагаемые разработчиками законодательные нововведения направлены на: - уточнение понятия преступления, совершенного организованной группой, в котором конкретизируются такие признаки, как структурная оформленностъ группы (два и более лиц), функционирование в течение определенного периода времени и согласованность с целью совершения одного или несколько преступлений; - ведение обязательного дополнительного наказания в виде конфискации имущества; - установление дополнительного ограничения в части применения условного осуждения, условно-досрочного освобождения и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания; - введение нормы, ужесточающей ответственность за вовлечение несовершеннолетних в организованную преступность; - разграничение норм, устанавливающих ответственность за создание и руководство преступным сообществом (преступной организации) и за создание и руководство организованной преступной группой, а также за финансирование организованной преступной группы или преступного сообщества (преступной организации); - установление альтернативной подследственности преступлений по делам, связанным с организованной преступностью, - закрепление упрощенной формы ввода в уголовный процесс материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по уголовным делам в отношении организованной преступности; - определение увольнения с государственной службы в качестве единственного вида дисциплинарного взыскания в случае совершения должностным и приравненного к нему лицом коррупционного правонарушения; - введение запрета приема на государственную службу лиц, совершивших преступления в составе ОПТ, закрепление персональной ответственности руководителей в виде увольнения за умышленный прием на работу лиц, совершивших преступления в составе ОПТ, а также ответственности й виде увольнения для лиц, представивших в кадровую службу при приеме на работу заведомо ложные сведения и документы. Представляется, что, принятие рассматриваемого законопроекта позволит выстроить комплексную систему адекватного государственного воздействия на организованную преступность, создаст «барьер» для распространения влияния в сфере государственной службы и в экономике, заложит основу общественной профилактики и нетерпимости к проявлениям этого опасного социального явления. 1. Выявление норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В целом, считаем, что нормы представленного законопроекта не содержат коррупционных факторов, не наделяют тех или иных субъектов государственными властными полномочиями и не содержат в себе нормы, которые могут повлечь совершение коррупционных правонарушений, стать их прямой или косвенной предпосылкой. Диспозиции вводимых новых норм сформулированы с соблюдением литературного языка и юридической техники, что предполагает их однозначное толкование и исключает возможности для совершения правоприменительными органами различных злоупотреблений служебным положением. В то же время, поставленная задача создания барьеров для проникновения организованной преступности в сферу государственной службы диктует необходимость укрепления кадрового состава государственного аппарата, освобождения его от нечистоплотных служащих. Эту задачу, наравне с другими законодательными мерами, разработчики предполагают решить путем определения увольнения с государственной службы в качестве единственного вида дисциплинарного взыскания в случае совершения должностным и приравненного к нему лицом коррупционного правонарушения. То есть предполагается усиление ответственности за совершение коррупционных правонарушений, предусмотренных статьей 13 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». Вместе с тем, предложения разработчиков по внесению изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» выглядят половинчатыми и не соответствующими информации в представленной пояснительной записке к законопроекту. В частности, в записке говорится о закреплении перечня правонарушений, влекущих освобождение от занимаемой должности, а также прекращение государственной службы, исключающим иные виды дисциплинарных взысканий. Для устранения такого несоответствия и более последовательного решения поставленной задачи представляется необходимым распространение требования, предусматривающего увольнение из государственной службы в качестве единственного вида дисциплинарного взыскания не только за совершение коррупционных правонарушений, но ряда правонарушений, создающих условия для коррупции, то есть внесения изменений и дополнений в статью 12 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». Тем более такое предложение исходило из письма Администрации Президента Республики Казахстан от 9 июля 2009 года №52-9.71дсп, согласью которой предлагалось определить, совершение каких правонарушений, указанных в статье 12 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», влечет освобождение от занимаемой должности, а каких прекращение государственной службы, исключив иные виды дисциплинарных взысканий. Во исполнение данного поручения Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы выработана согласованная со всеми заинтересованными государственными органами позиция, согласно которой предлагается внести следующие изменения в статью 12 Закона Республики Казахстан «О государственной службе»: - первый абзац пункта 2 указанной статьи изложить в следующей редакции: «Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в подпунктах 1), 6) - 8), 10) - 12), 14) пункта 1 настоящей статьи, если оно не содержит признаков уголовно-наказуемого деяния, влечет понижение в должности, а в случае отсутствия вакантной должности, наложение в установленном порядке дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии»; - пункт 2 дополнить третьим абзацем в следующей редакции: «Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в подпунктах 2) - 5), 9), 13), 13-1) пункта 1 настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом, порядке». Также несколько недоработанной представляется новая редакция статьи 28 Закона Республики Казахстан «О государственной службе», предусматривающей ответственность государственных служащих за «способствование увольнению по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам». По смыслу предложенной редакции в настоящем случае предусматривается ответственность лиц, которые имели какое-либо косвенное, но не прямое отношение к увольнению указанного лица. На практике таковыми могут, видимо, являться, руководители среднего звена, работники кадровой службы и так далее. Здесь под сомнением остается ответственность непосредственного руководителя, подписавшего приказ об увольнении. В целях установления однозначного требования предлагается указанную норму изложить в следующей редакции: «увольнение либо способствование увольнению ... и далее по тексту». Известно, что современные формы организованной преступности не могут в полной мере осуществлять свои преступные функции, не опираясь на продуктивные экономические источники. Законодатель сгруппировал эти источники в Уголовном кодексе Республики Казахстан (далее - УК РК) в две большие группы, известные как Глава 6. «Преступления против собственности» и в главе 7. «Преступления в сфере экономической деятельности». Помимо указанных групп существует специфический подвид противоправной деятельности, позволяющий организованной преступности мимикрировать и противостоять усилиям противоохранительных органов - коррупционные преступления. Составы коррупционных преступлений известны и помимо составов из указанных глав, к ним относятся несколько составов из других глав УК РК. Перечень составов коррупционных правонарушений значительно меньше, чем перечень составов приведенных двух глав УК РК. В то же время можно предположить, что длительное и не безуспешное противостояние организованной преступности системе правоохранительных органов государства есть результат такого объема ее финансирования, который, по крайней мере, не меньше того, который ежегодно выделяется государством на финансирование своих правоохранительных органов. Именно так комментирует это затянувшееся противостояние «Экономическая теория преступления и наказания» (одно из современных направлений криминологии). Из этого следует, что государство должно расширить свое репрессивное влияние на ту часть потенциальных источников, которые до сих пор были обойдены его вниманием, но использовались преступной средой, в том числе и организованной преступностью. Речь идет о том, что действия такого репрессивного акта государства, как «конфискация имущества», должны быть распространены на противоправные действия организованной преступности в сфере действия Глав 6 и 7 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а не только «...за совершение коррупционных преступлений...», как это предлагается разработчиком в статье 51 Уголовного кодекса РК. Как ни парадоксально это звучит, но в предлагаемой поправке к указанной статье незримо присутствуют признаки такого коррупционного фактора как «Широта дискреционных полномочий». Смысл этих признаков (сроки принятия решения, условия (основания) принятия решения, учет параллельных полномочий) состоит в том, что разработчик, предлагая конфискацию имущества только за коррупционные преступления, тем самым суживает юрисдикцию государства по другим составам шестой и седьмой глав. Сужение маневра государства есть ничто иное, как расширение возможностей организованной преступности. Преступные действия организованных групп и сообществ, например, по рейдерскому (незаконному) захвату собственности или их незаконные, действия в сфере экономической деятельности, не квалифицируемые как «коррупционные преступления», получат совершенно иную правовую интерпретацию. Вполне возможно, это произойдет и благодаря действию государственных служащих (должностных лиц). Возможность выведения за рамки возбужденного уголовного дела признаков, квалифицирующих некоторые деяния преступной группы или сообщества как коррупционные преступления не лишена оснований, а, следовательно, такой скрытый коррупционный механизм заработает. На основании вышеизложенного эксперты предлагают следующую редакцию в статью 51 УК РК: «...За совершение коррупционных преступлений, преступлений против собственности и в сфере экономической деятельности, а также ...» и дальше по тексту. В пункте 6 статьи 130 Уголовно-процессуального кодекса РК предлагается редакция пункта, ранее отсутствовавшая в УПК РК. В целом предлагаемая разработчиком норма конструктивна и оправданна. Тем не менее, у экспертов имеются замечания к предлагаемой новелле. Смысл замечания сводится к тому, что термином «.. .допускается...» разработчик законопроекта предлагает установить практику, согласно которой допрос в качестве свидетеля должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, будет являться правом следователя, а не его обязанностью. Можно спрогнозировать и поведение должностного лица в таком случае: оно может найти десятки поводов уклониться от предписываемого ему права «можно явиться на допрос». Для него это тоже должно быть обязанностью, тем более, что речь идет о свидетельствовании на допросе о подлинности, законности и объективности оперативно-розыскных данных, полученных его подчиненными. Эксперты считают, что термин «допускается» нарушает понятие компетенции (полномочия), предполагающее единство права и обязанности. Это создает неоправданную иллюзию того, что в определенных случаях государственный служащий может неправомерно трактовать свое право только как возможность, а не обязанность совершения тех или иных действий и ставить его осуществление в зависимость от собственного усмотрения, мотивированного какой-либо выгодой. Согласно Методических рекомендаций по проведению антикоррупционной экспертизы возможные действия должностного лица подпадают под признаки такого коррупциогенного фактора, как «Определение компетенции по формуле «вправе». Эксперты предлагают термин «допускается» заменить выражением «.. .в обязательном порядке производится...» и далее по тексту. По мнению разработчика, с целью «...Упорядочения подследственности по вводимым в Уголовный кодекс РК нового состава «...требуется производить предварительное следствие по статьям 192, 193, 194, 201, 207, 209, 313 органом внутренних дел или финансовой полиции, возбудившим уголовное дело, тогда как действующим УПК РК предварительное следствие по указанным статьям производится только органом финансовой полиции. Проведенный анализ законопроекта и составление его со сложившейся практикой предварительного расследования уголовных дел между органами КНБ, финансовой полиции и внутренних дел свидетельствует о наличии трений и противоречий между правоохранительными органами на этой почве. Попытка, причем недостаточно веско аргументированная разработчиком, нового «передела» подследственности, приведет к очередному длительному и контрпродуктивному противостоянию органов финансовой полиции и внутренних дел. Имеются здесь и проблемы организационно-методического, кадрового характера, которые в очередной раз могут привести к ненужной чиновничьей чехарде. Вуалирование разработчиком истинных целей предлагаемых дополнений и изменений в статью 192 УПК РК, якобы как «...упорядочение подследственности...», на самом деле квалифицируется Методическими рекомендациями по проведению антикоррупционной экспертизы как «ложные цели и приоритеты». Согласно этому утверждению истинные цели принятия предлагаемого законопроекта неочевидны и отличаются от продекларированных, то есть не имеют под собой оснований и не отвечают реальным потребностям правового регулирования. На странице 19 разработчиком предлагается дополнение в статью 13 (пункт 3) Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией». Предлагаемое дополнение сконструировано таким образом, что государственный служащий (должностное лицо), в обязанность которого будет входить «...увольнение или иное освобождение...», будет поставлен в условия выбора при принятии решения. Причем выбор может всецело зависеть от предполагаемых выгод. Отсутствие четкого порядка принятия решения в значительной степени повышает коррупциогенность данного дополнения, трактуемого Методическими рекомендациями по проведению антикоррупционной экспертизы как признак такого коррупциогенного фактора, как «Отсутствие административных процедур». Интересной выглядит ситуация с дополнением, предлагаемым разработчиком в пункт 1 статьи 28 Закона Республики Казахстан «О государственной службе». Дело в том, что, расширяя перечень нарушений, связанных с неисполнением и ненадлежащим исполнением государственным служащим возложенных на него обязанностей, разработчик законопроекта не соотносит количество правонарушений с количеством санкций за эти правонарушения, зафиксированные в данной статье. И без предлагаемого дополнения практическое применение санкции этой статьи было проблематичным. Непонятно, в каком случае полагалось применение одного из пяти дисциплинарных взысканий, это отдавалось на усмотрение лица, имеющего на это право (часть 2 этой же статьи). Сама по себе конструкция действующей статьи потенциально коррупциогенна, а с добавлением предложения разработчика «...способствование увольнению по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам...» вообще превышает мыслимые параметры коррупциогенности. Чтобы снизить коррупциогенное напряжение данного пункта, подпадающего под квалификацию коррупциогенного фактора «Отсутствие ответственности государственного служащего за правонарушения» эксперты предлагают дополнение разработчика вынести в отдельный пункт статьи 28, а именно в пункт 1-1, закрепив за ним четвертый и пятый пункты санкций. Оставшиеся три санкции будут касаться тех правонарушений, которые формируют диспозицию пункта 1. Предлагаемая экспертами поправка выглядела бы следующим образом: 1-1. За способствование увольнению по собственному желанию лиц, совершивших дисциплинарный проступок, влекущий увольнение по отрицательным мотивам, на государственного служащего могут налагаться дисциплинарные взыскания: 1) предупреждение о неполном служебном соответствии; 2) увольнение с занимаемой должности. Также для усиления потенциала повышения эффективности мер воздействия на организованную преступность в законопроекте следовало бы учесть следующие обстоятельства. 1. В интересах усиления антикоррупционной направленности предлагаемой части 5 статьи 131 УК РК в качестве дополнительной к лишению свободы мерой наказания справедливым будет установить конфискацию имущества. 2. Недостаточно обоснованно, на взгляд некоторых экспертов, в предлагаемой новой части 5 статьи 235 УК РК разработчиками законопроекта сконструирован новый специальный субъект преступления - лицо, занимающее «высшее положение преступной иерархии». Непонятно, по каким критериям будет формулироваться в правоприменительной практике вывод о принадлежности конкретного, скажем, обвиняемого к категории лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, и как будет осуществляться квалификация его деяния в качестве специального субъекта преступления, если в законе не определена правовая природа такого специального субъекта преступления. Принятие этой нормы может привести к возможным коррупционным правонарушениям. 3. В предлагаемом варианте дополнения пунктом 4-2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О государственной службе», по мнению экспертов, неуместно употреблена формулировка «Умышленное принятие на работу». Категории умысел и неосторожность являются принадлежностью уголовного права и их правомерно употреблять именно в рамках уголовного права, а в других отраслях права они недостаточно уместны. Употребление неуместной терминологии может создать благоприятную почву для различных коррупционных злоупотреблений. 2) выработка предложений по устранению выявленных пробелов в рассматриваемом проекте нормативного правового акта. Правомерным было бы установить уголовную ответственность юридических лиц за экологические, экономические и коррупционные преступления. 3) выработка в форме рекомендаций норм, препятствующих совершению коррупционных правонарушений. Необходимо принять во внимание предложения экспертов, выдвинутые в первом и втором пунктах данного заключения. 4) общая оценка последствий принятия проекта закона в части возможности совершения коррупционных правонарушений. Принятие настоящего законопроекта и правильное его применение не могут инициировать совершения коррупционных правонарушений. 5) определение возможной эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями. Принятие настоящего законопроекта после его доработки с учетом замечаний экспертов может способствовать повышению эффективности борьбы с коррупционными правонарушениями в республике.   Выводы и предложения:   Представленный на научную антикоррупционную экспертизу проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» может быть внесен на дальнейшее рассмотрение с учетом замечаний и предложений.     ДиректорИнститута научной экспертизы и анализаакадемик НАН РК, профессор, д.ю.н   М. Баймаханов   Письмо ТОО «Научно-исследовательский институт правового мониторинга, экспертизы и анализа» от 19 августа 2010 года № 01/4-938   Министерство внутренних дел Республики Казахстан   Министерство юстиции Республики Казахстан   На ваш № 1-3-62/2352-И от 06 августа 2010 года направляем заключение научной антикоррупционной экспертизы проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности». Второму адресату направляем для сведения.     Директор С. Алимжанов   Научно-исследовательский институт правового мониторинга, экспертизы и анализа     ЗАКЛЮЧЕНИЕ научной антикоррупционной экспертизы законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Организация, проводившая научную экспертизу - Научно-исследовательский институт правового мониторинга, экспертизы и анализа Организатор экспертизы - Министерство внутренних дел Республики Казахстан Наименование проекта нормативного правового акта - проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Документы, представленные для проведения научной экспертизы   № Наименование документов на государственном языке на русском языке 1 проект нормативного правового акта (количество статей) представлен (2 статьи) представлен (2 статьи) 2 пояснительная записка к проекту нормативного правового акта (количество страниц) представлена (1 страница) представлена (1 страница) 3 сравнительная таблица к проекту нормативного правового акта при внесении проекта нормативного правового акта об изменении и дополнении в действующее законодательство с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений (количество страниц) представлена (27 страниц) представлена (34 страницы) 4 статистические данные по изучаемой проблеме (количество страниц) отсутствуют отсутствуют 5 иные материалы, касающиеся вопросов, затронутых в проекте нормативного правового акта (количество страниц) отсутствуют отсутствуют 6 иные вопросы, поставленные Организатором экспертизы (количество страниц) отсутствуют отсутствуют   Сроки проведения научной экспертизы   дата поступления проекта нормативного правового акта 06 августа 2010 года дата представления обновленного проекта нормативного правового акта   дата завершения (представления) научной экспертизы 19 августа 2010 года дата завершения (представления) перевода на государственный или русский язык     Сведения об экспертах, проводивших научную экспертизу   1. Главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор Сарсембаев М.А. 2. Главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор Рустемова Г.Р. 3. Главный научный сотрудник, доктор юридических наук Жусупов А.Д. 4. Эксперт, кандидат экономических наук Сандрачук М.В. 5. Старший научный сотрудник, кандидат юридических наук, доцент Мамонов В.В. 6. Старший научный сотрудник, кандидат юридических наук, доцент Рахмитов Ф.М. 7. Старший научный сотрудник, кандидат юридических наук, Кысыкова Г.Б.     Введение (общее положение)   Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - законопроект) разработан во исполнение пункта 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года и направлен на усиление мер борьбы с организованной преступностью, включая транснациональные ее формы. Законопроект состоит из 2 статей, определяющих содержание и сроки введения в действие вносимых поправок. Настоящий законопроект поступил для проведения научной антикоррупционной экспертизы на предмет выявления оснований и выработки предложений по устранению норм, которые напрямую или косвенно могут способствовать совершению коррупционных правонарушений должностными лицами государственных органов, в случае его принятия. Экспертиза осуществляется в соответствии с утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2002 года № 598 «О мерах по совершенствованию нормотворческой деятельности» Правилами проведения научной экспертизы, согласно которым основными задачами научной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов являются: 1) выявление норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений; 2) выработка предложений по устранению выявленных пробелов в рассматриваемом проекте нормативного правового акта; 3) выработка в форме рекомендаций норм проектов нормативных правовых актов, препятствующих совершению коррупционных правонарушений; 4) общая оценка последствий принятия проекта нормативного правового акта в части возможности совершения коррупционных правонарушений; 5) определение возможной эффективности. Выявление норм, содержащих в себе возможный коррупциогенный потенциал, осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов), одобренными 17 сентября 2007 года на 2-м заседании Межведомственной комиссии по вопросам совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции (далее - Методика). Используемая Методика определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов) с целью выявления в нормативном правовом акте (проекте) норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроект необходимо рассмотреть на предмет: - широты дискреционных полномочий, завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права; - отсутствия или ненадлежащего регулирования административных процедур; - отсутствия или ненадлежащего регулирования конкурсных (аукционных) процедур; - ненадлежащего определения функций, обязанностей, прав и ответственности государственных служащих (должностных лиц).     Оценка и замечания по существу (по представленным материалам)   Рассмотрев законопроект на наличие в нем коррупционных факторов и норм, создающих риск возникновения коррупции, а также положений, которые могли бы допустить двоякое толкование правовых норм, следует отметить следующее. Касательно поправок в Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167 (далее - УК РК) 1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (далее - конвенция) содержит перечень характеристик транснационального организованного преступления: «а) оно совершено в более чем одном государстве; b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве; c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве». В этой связи законопроектом представлены частями 4-1 и 4-2 статьи 31 УК РК следующие определения понятиям «транснациональная организованная группа» и «транснациональное преступное сообщество»: «4-1. Преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, если оно совершено организованной группой на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство и последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств»; «4-2. Преступление признается совершенным транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено преступным сообществом (преступной организацией) на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство и последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств». Как видим, в вышеуказанных пунктах нашли отражения положения Конвенции о совершении преступления в более чем в одном государстве. Однако другие части, характеризующие транснациональную преступность, имеют отличие от характеристик, представленных в Конвенции, хотя одна из целей разработки законопроекта было приведение законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 года. Так согласно Конвенции выделяются отдельными строками следующие характеристики: «совершение преступления в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве» и «совершение преступления в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве». В данном случае под понятие транснационального преступления подпадает преступление в случае только его подготовки, планирования, руководства или контроля в другом государстве, а также в случае только наличия последствий от преступления в другом государстве. Однако из определения, содержащегося в законопроекте, следует, что для признания преступления совершенным транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом одновременно с его подготовкой, планированием, руководством, в другом государстве должны иметь место и последствия преступления. Таким образом, положения законопроекта можно истолковать следующим образом: в случае если преступление совершено на территории одного государства, однако существенные последствия такого преступления наступили на территории другого государства, преступление нельзя назвать совершенным транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом. То же самое можно сказать и относительно подготовки, планирования и руководства преступлением. Если не были обнаружены последствия данного преступления на территории другого государства, где было подготовлено, запланировано преступление, преступление не будет являться совершенным транснациональной организованной группой или транснациональным преступным сообществом. Однако такое положение видится неверным, так как транснациональным преступлением будет являться преступление и в случае наличия только последствий такого преступления на территории другого государства. В данном случае важно, на какую страну была ориентирована деятельность транснациональной организованной группы или транснационального преступного сообщества без значения того, что преступление было запланировано и подготовлено на территории другого государства. Второе несоответствие связано с определением субъектов транснационального преступления. В соответствии с Конвенцией транснациональным организованным преступлением является то, которое совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве. Здесь акцентируется внимание на территории распространения деятельности преступной группы в целом. Конвенция, определяя транснациональную преступность, не связывает ее с конкретными лицами преступной группы. При этом законопроект выделяет в качестве характеристики не ареал (границы распространения) деятельности организованной группы, а качественный состав членов преступной группы. Так согласно предложенным законопроектом частями 4-1 и 4-2 статьи 31 УК РК преступление признается совершенным транснациональной организованной группой, транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено в одном государстве, но с участием граждан других государств. Рассмотрим положения законопроекта частей 4-1 и 4-2 статьи 31 УК РК совместно с проектом статей 235, 235-1, 235-2, 235-3 и 235-4 Уголовного кодекса. Указанные статьи устанавливают уголовную ответственность за создание и руководство организованной преступной группой, преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной преступной группой, транснациональным преступным сообществом (преступной организацией) и участием в них, а также за финансирование деятельности организованной преступной группы, преступного сообщества (преступной организации), либо транснациональной организованной преступной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации). Согласно статье 235 УК РК санкция за создание организованной преступной группы, а равно руководство ею, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества; за участие в организованной преступной группе, - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Соответственно в случае создания, руководства и участия в транснациональной организованной преступной группе (статья 235-2) санкция выше, чем в предусмотренной в статье 235 УК РК. Например, за создание транснациональной организованной преступной группы, а равно руководство ею, санкция - лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества, а за участие в транснациональной организованной преступной группе, - лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества. Также санкции за создание, руководство и участие в преступном сообществе меньше чем за создание, руководство и участие в транснациональным преступном сообществе. Таким образом, если в составе организованной преступной группы, а соответственно и в организованном преступном сообществе, в состав которого может входить и данная группа, два и более человека имеют гражданство другого государства, автоматически по определению данным в предложенных законопроектом частях 4-1 и 4-2 статьи 31 УК РК указанная организованная преступная группа и организованное преступное сообщество будут являться транснациональным вне зависимости от того, какую деятельность они осуществляют и на территории какого государства. Таким образом, за преступные деяния организованные преступные группы и сообщества, имеющие в своем составе иностранцев, в отличие от тех, которые не имеют в своем составе иностранных граждан (предполагаем, что наличие иностранных граждан единственное отличие), будут нести большую ответственность, так как наказание за деяния совершенной транснациональной преступной организованной группой и сообществом выше, чем предусмотрены за деяния обычной преступной организованной группой и сообществом. Поэтому наличие иностранных граждан в составе организованной преступной группы и соответственно в преступном сообществе в качестве единственного атрибута для приобретения статуса транснациональной организованной преступной группы или сообщества считаем нецелесообразным. Далее отметим, что статьи 235 «Создание и руководство организованной преступной группой, а равно участие в ней» и 235-1 «Создание и руководство преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем» предусматривают: уголовную ответственность специального субъекта (лицо, использующее свое служебное положение). Однако неясно отсутствие такой нормы в статьях 235-2 «Создание и руководство транснациональной организованной преступной группой, а равно участие в ней» и 235-3 «Создание и руководство транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), а равно участие в нем». Выходит, что если при создании, участии, руководстве транснациональной организованной преступной группы и транснациональной преступной организации лицо использует свое служебное положение, то оно несет ответственность на общих основаниях в отличие от такого же рода служащих, осуществляющих преступную деятельность в организованной преступной группе или преступной организации. Кроме того, стоит обратить внимание и на предлагаемую редакцию статьи 235-1 УК РК. В соответствии с частью 5 данной статьи «деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим лидирующее положение среди руководителей организованных преступных групп, - наказывается лишением свободы от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества». В свою очередь часть первая устанавливает уголовную ответственность за создание либо руководство преступным сообществом (преступной организации), а равно создание объединения руководителей или иных представителей организованных преступных групп, или координацию преступных действий самостоятельно действующих организованных групп для совершения одного или нескольких преступлений. С одной стороны часть, пятая статьи 235-1 выделяет в качестве специального субъекта преступления - руководителя организованной преступной группы, другие же элементы состава преступления будут идентичны с частью первой статьи. С другой стороны, считаем, что невозможно создавать, руководить, координировать сообществом, если лицо, осуществляющее такие действия, не занимает лидирующее положение. Таким образом, следует вывод о том, что субъектом преступления по части первой будет непосредственно лицо, занимающее лидирующее положение, что также предусмотрено частью пятой. При этом части первая и пятая статьи 235-1 имеют отличие в санкциях, в частности, по части пятой срок лишения свободы выше чем по части первой. (Г. Кысыкова) 2. В редакции предложенных законопроектом частей 4.1 и 4.2 статьи 31 УК РК преступление признается совершенной транснациональной организованной преступной группой или транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено на территории двух и более государств, либо в одном государстве, но его подготовка, планирование, руководство и последствия имеют место в другом государстве или в одном государстве, но с участием граждан других государств». Во-первых, в данных конструкциях новых предлагаемых разработчиками норм использовано достаточно широкое понятие неправового характера - «последствия», которое не нашло своего раскрытия в примечании к рассматриваемым статьям УК РК. Во-вторых, из редакции указанных норм не совсем отчетливо ясно, относится ли слово «последствия» к «руководству» или ко всем объявляемыми противоправными деяниями действиям по «подготовке» и «планированию»? Отсутствие законодательного пояснения указанного термина повлечет за собой необходимость последующего разъяснения Пленумом Верховного Суда Республики Казахстан, что в свою очередь потребует какого-то промежутка времени, то есть какое-то время будет существовать определенный пробел в правовом регулировании, что является одним из признаков коррупциогенкости указанной нормы. В этой связи представляется необходимым исключить указанный термин либо дать пояснение в примечании к рассматриваемым статьям УК РК. (Ф. Рахмитов) 3. Законопроектом предлагается изложить в новой редакции абзац четвертый части первой статьи 51 УК РК. Отличие предлагаемой редакции от действующей заключается в том, что, кроме коррупционных преступлений, за совершение преступлений в составе организованной группы, преступного сообщества, транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества или банды также будет осуществляться конфискация имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц. Однако в предлагаемой законопроектом статье используется союз «или»: «За совершение коррупционных преступлений или преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды ...». Союз «или» означает альтернативу и, как правило, используется в том случае, если правоприменителю дано право выбора между двумя; или более предметами, действиями и т.д. В рассматриваемом же случае альтернатива не уместна, а соответственно и употребление союза «или». (Г. Кысыкова) 4. Предлагается в диспозицию статьи 51 УК РК (второй абзац части первой) внести дополнение следующего содержания «...или пользование, в т.ч. доверительное», разместив его после слова «собственность». Аналогичное дополнение целесообразно внести и в статью 64 УПК РК (абзац второй части третьей), текстуально разместив его там же. (М. Сандрачук) 5. Законопроектом часть третья статьи 70 УК РК дополнена абзацем г): «3. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое преступление; г) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды». Согласно статье 10 УК РК преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Таким образом, уголовным правом признаны четыре категории преступлений, каждая категория при этом содержит определенные группы преступлений, объединенных общими признаками. Однако имеются и другие классификация. Например, преступления могут классифицироваться по родам объектов, на которые они посягают. Кроме этого, основаниями классификаций преступлений могут стать: сфера общественной жизни, в которой проявляется преступность, субъект преступлений, вина и мотивация преступника, обстоятельства совершения преступлений и т.д. Как видим, дифференциацию преступлений могут обеспечить различные основания. При этом каждая классификация имеет свои цели и задачи, поэтому особенно важно не допустить смешение видов преступлений разных классификаций. Действующая редакция статьи 70 УК РК использует классификацию, предложенную статьей 10 УК РК, то есть содержание абзацев а), б), в) статьи 70 разграничивается в зависимости от характера и степени общественной опасности. При этом абзац г), предлагаемый законопроектом, где показано условие применения условно-досрочного освобождения к лицам, совершившим преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, системно не связан с уже обозначенной классификацией. Такое положение приводит к тому, что в случае выбора применимой нормы (абзацев а) - г)), кроме абзаца г), будет подпадать под применение и один из абзацев а) - в). Например, лицо совершило преступление в составе организованной группы, при этом преступление относится к категории особо тяжкого преступления. Применимыми одновременно являются и абзац в) и абзац г). В связи с этим нецелесообразно абзац г) включать в качестве дополнительной категории в части 3 статьи 70 УК РК. Аналогично по предлагаемой законопроектом редакции части второй статьи 71 УК РК (Г. Кысыкова) 6. Согласно пункту 1 статьи 1 законопроекта второй абзац части первой статьи 51 УК РК изложен в следующей редакции: «За совершение коррупционных преступлений или преступлений, совершенных в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, конфискации, кроме собственности осужденного, в порядке, установленном законодательством, подлежит также имущество, добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным в собственность других лиц». Термин «другие», а также термин «иные» однозначно относятся к коррупционному фактору, связанному с наличием правового пробела в сфере регулирования рассматриваемых общественных отношений. По результатам антикоррупционной экспертизы рассматриваемого положения законопроекта представляется необходимым заменить термин «другие» на конкретный перечень лиц, которым передается имущество. Данное замечание также распространяется и на случаи применения терминов «другие», «иные» к физическим и юридическим лицам, правам и свободам человека и гражданина, документам, полномочиям государственных органов и должностных лиц, а также любым другим элементам общественных отношений в сфере государственной борьбы с организованной преступной деятельностью. Иначе говоря, соответствующие положения законопроекта подлежат новой редакции, указывающей не на какие-то другие, иные лица, обстоятельства, функции, документы и т.д., а устанавливающей четкий перечень, список, указатель всех лиц, условий, актов, участие или использование которых предполагается в рамках той или иной правовой нормы законопроекта. Таким образом, в связи с данным замечанием редактированию подлежат положения законопроекта, направленные на включение в УК РК статьи 235-1, 235-4, а также изменение редакции абзаца второго части третьей статьи 64 УПК РК. (М. Сарсембаев) 7. Согласно законопроекту часть вторую статьи 63 УК РК предлагается изложить в следующей редакции: «Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным не менее одной трети срока наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести, половины срока наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания наказания в виде лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, а также после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания за преступление, совершенное в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды». Изучение представленной нормы законопроекта приводит к выводу, что использование словосочетания «может быть» носит коррупциогенный характер. Думается, что таким образом действие или бездействие, указанное в норме, осуществляется не в обязательном порядке вследствие императивного требования правового положения, а в результате, например, собственного внутреннего убеждения или понимания субъектов правового регулирования в сфере борьбы с ОПГ, а также участников рассматриваемых общественных отношений, часто ложного чувства права выбора, сформированного вследствие, среди прочего, давления на него со стороны, в том числе, в коррупционных целях. В этой связи представляется недопустимым использование вышеназванной фразы и необходимым использовать терминологию в редакции, исключающей какую-либо альтернативность развития ситуации или отношений, которой потенциально будут пользоваться участники процесса в целях незаконного достижения своих целей и задач (текст излагать, желательно, используя глаголы в настоящем времени). (М. Сарсембаев) 8. Законопроектом вводится новая редакция статьи 235 УК РК, согласно которой: «1. Создание организованной преступной группы, а равно руководство ею, - наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. 2. Участие в организованной преступной группе, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества...». Следует отметить, что сроки наказания в виде лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных частями 1 и 3 данной статьи, практически совпадают (различаются только нижние пределы - 7 и 8 лет соответственно). Тем самым предложенная редакция допускает назначение почти равного наказания лицу, создавшему организованную преступную группу, либо руководившему ею, с использованием своего служебного положения и совершившему аналогичные действия, в отсутствие служебного статуса и связанных с ним возможностей. Данное обстоятельство создает условия для назначения наказания по части 3 статьи 235 УК РК в размере не адекватном общественной опасности и тяжести содеянного в сравнении с противоправным деянием, предусмотренным частью 1 данной статьи. Предлагается увеличить в законопроекте верхний предел санкций за преступления, установленные частью 3 статьи 235 УК РК. Для проведения более четкой дифференциации наказания возможно также установление отдельных квалифицированных составов, предусматривающих ответственность за создание и руководство организованной преступной группой с использованием служебного положения (относительно более строгое), а также участие в организованной группе с использованием служебного положения (относительно менее строгое). Определенным образом затрудняют правильное применение поощрительных норм юридико-технические недостатки пункта 1 Примечания к статье 235-1 УК РК, вводимой законопроектом: «Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в собрании руководителей или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению совершенных ими преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления». Исходя из буквального смысла рассматриваемой нормы, освобождение от ответственности не предусмотрено для лиц, которые активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений совершаемых преступными сообществами (преступными организациями), то есть преступлений, находившихся в соответствующий момент времени в стадии неоконченного осуществления. Предлагается пункт 1 Примечания к статье 235-1 УК РК после слова «пресечению» дополнить словами «совершаемых или» (положения аналогичные законопроектной редакции Примечания к статье 235 УК РК). (В. Мамонов) 9. В редакции предлагаемой статьи 235-1 УК РК имеются признаки коррупциогенного фактора «Широта дискреционных полномочий». Так частью 5 данной статьи устанавливается санкция, вариативность которой может порождать коррупциогенные деяния при ее применении, поскольку лишение свободы от пятнадцати до двадцати лет может быть заменено на пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Именно такой вариант прочтения указанной санкции тоже имеет место в данной редакции. Государственный служащий (судья) будет поставлен в условия выбора той санкции, которая, по его мнению, в наибольшей степени соответствует вине подсудимого. На мнение судьи в таком случае может повлиять множество факторов, в том числе и связанных с его личной выгодой. Целесообразным является концептуально пересмотреть указанную санкцию, сузив при этом свободное усмотрение судьи. (М. Сандрачук) 10. В примечаниях к упомянутой статье, в пункте 2 разработчиком применена формулировка «... иными представителями организованных преступных групп...». Требуется уточнить перечень иных представителей, поскольку формулировка имеет расширительное толкование, могущее иметь коррупциогенные последствия на всех стадиях и этапах раскрытия и расследования уголовного дела, в том числе и при его оперативном сопровождении. Свободное (расширенное) усмотрение сотрудников органов уголовного преследования относительно «иных представителей» может стать причиной коррупциогенных нарушений в процессе выполнения ими своих функциональных обязанностей. В этом же пункте экспертом предлагается дополнить понятие координации преступных действий формулой «...и их сокрытия», поместив ее после слов «...совершения преступлений», поскольку, как свидетельствует практика, разработчики и организаторы прикрытия преступных деяний, а затем уничтожения их материальных следов, нередко исполнителей и свидетелей (сокрытие), зачастую остаются без наказания или наказываются по санкциям других статей УК РК. (М. Сандрачук) 11. Представляется целесообразным расширить и конкретизировать перечень признаков, определяющих формулу «финансирование ОПГ и т. д.», включив в нее новеллу «разработка и использование его каналов» (статья 235-4, часть 1), так как сбор, хранение либо распределение финансовых или иных материальных средств не охватывает деяний, связанных с разработкой и использованием специальной сети каналов перемещения денежных средств и иного имущества ОПГ и ПС. Редакция указанного пункта могла бы выглядеть следующим образом: «Финансирование, разработка и использование его каналов, а равно...» и далее по тексту. В этой же статье, в пункте 1 примечания следовало бы расширить понятие процесса финансирования, включив в него не только передачу денег и иного имущества, но и дарение, мену, пожертвования, спонсорскую и благотворительную помощь. В таком случае определение понятия процесса финансирования выглядело бы следующим образом: «Финансирование - это передача денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера в добровольной форме, а также дарение, мена, пожертвования, спонсорская и благотворительная помощь ...» и далее по тексту. (М. Сандрачук) Касательно поправок в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1998 года № 206 (далее - УПК РК) Из предложенной редакции статьи 64 УПК РК следует, что при производстве следственных действий следователь принимает решения о направлении следствия самостоятельно, за исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, суда или решения суда, и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение. Незаконное вмешательство в деятельность следователя влечет уголовную ответственность. Таким образом, используемая в указанной норме формулировка «несет полную ответственность», на наш взгляд, является декларативной, то есть смысл этого термина не раскрывается. Данная редакция создает условия для совершения коррупционных проявлений со стороны следователя в ходе производства следственных действий за незаконное и несвоевременное исполнение обязанностей, так как не определяет меру ответственности и вид ответственности. В правоприменительной практике ответственность подразделяется на следующие виды: дисциплинарная, гражданско-правовая, административная, уголовная. Ответственность физических и юридических лиц устанавливается только на уровне законов. В связи с вышеизложенным полагаем необходимым исключить формулировку «несет полную ответственность» либо заменить словами «...несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан». (А. Жусупов) Касательно поправок в Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года № 453 «О государственной службе» (далее - Закон) 1. Отметим, что в пункте 3 законопроекта в качестве структурного элемента статьи 10 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» используется «часть». Однако согласно статье 17 Закона Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» статьи нормативного правового акта могут подразделяться на пункты, содержащие отдельные нормы права, а пункты - на подпункты. Таким образом, необходимо в законопроекте по отношению к Закону Республики Казахстан «О государственной службе» использовать в качестве структурного элемента статьи «пункт». Однако такое правило не распространяется на положения относительно кодексов, так в соответствии с Законом Республики Казахстан «О нормативных правовых актах» в кодексах могут быть использованы другие обозначения внутренней структуры. (Г. Кысыкова) 2. Законопроектом пункт 4 статьи 10 Закона дополняется подпунктом 7-1), согласно которому на государственную службу не может быть принято лицо, «в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, прекращено органом уголовного преследования или судом, либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан». В свою очередь в соответствии с изменяемой законопроектом редакцией пункта 4-1 статьи 26 этого же Закона принятие на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, является основанием для прекращения государственной службы политическими государственными служащими». Аналогично в рамках предлагаемой законопроектом новой редакции подпункта 7-2) пункта 1 статьи 27 Закона «прием на работу лица, совершившего коррупционное преступление, или лица, ранее уволенного за совершение коррупционного правонарушения, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды». Необходимо отметить, что согласно Конституции Республики Казахстан лицо признается виновным в совершении преступления только вступившим в законную силу приговором суда. Тем самым предлагаемые изменения предусматривают увольнение со службы политических и административных государственных служащих за прием на службу лиц, чья виновность в совершении преступления в составе организованных групп и преступных сообществ была признана в установленном порядке судом (осужденных), но оставляют без последствий для нарушителя приемом на работу граждан, в отношении которых уголовное дело о преступлении в составе названных преступных формирований было прекращено, либо в возбуждении дела было отказано по нереабилитирующим основаниям. В данном случае наблюдается определенное смешение наличия судимости (обвинительного приговора по делу) и оснований освобождения от ответственности, вследствие чего уголовное преследование исключается либо должно быть прекращено (статья 37 УПК РК, раздел V УК РК). В целях обеспечения неукоснительного соблюдения устанавливаемого запрета, а также взаимного согласования вносимых в связи с эти изменений, предлагается подпункт 7-1) пункта 4 статьи 10 Закона изложить в следующей редакции: «имеющее судимость за преступление в составе организованной группы, преступного; сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды либо в отношении которого уголовное дело о преступлении в составе организованной группы, преступного сообщества (преступной организации), транснациональной организованной группы, транснационального преступного сообщества (преступной организации) или банды, прекращено органом уголовного преследования или судом, либо отказано в возбуждении уголовного дела органом уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям до истечения срока нижнего предела наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей частью Особенной части Уголовного кодекса Республики Казахстан». Подобную формулировку должны иметь также положения пункта 4-1 статьи 26 и подпункта 7-2) пункта 1 статьи 27 Закона. (В.Мамонов) 3. По мнению эксперта, было бы корректным внести дополнения в статью 26 Закона (пункт 4-1), дополнив ее после слов «...государственными служащими» словами «принявшими такое решение в виде приказа или распоряжения». Это в значительной степени снизило бы коррупциогенные риски при трудоустройстве перечисленных лиц в государственные органы и организации. (М. Сандрачук) В ряде частей и подпунктов предлагаемых норм законопроекта применяется союз «или» при расписывании деяния (действия или бездействия). Вместо этого предлагается для уточнения применять союз «либо» в целях унификации всего действующего законодательства, ибо во многих статьях употребляется именно союз «либо». (Г. Рустемова) Законопроект проанализирован по состоянию на 19 августа 2010 года   3. Выводы и предложения   Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» может быть внесен на дальнейшее рассмотрение с учетом замечаний.     Директор научно-исследовательского института правового мониторинга, экспертизы   С. Алимжанов   Главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор   М. Сарсембаев   Главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор     Г. Рустемова Главный научный сотрудник, доктор юридических наук А. Жусупов   Эксперт, кандидат экономических наук М. Сандрачук   Старший научный сотрудник, кандидат юридических наук, доцент   В. Мамонов   Старший научный сотрудник, кандидат юридических наук Ф. Рахмитов   Старший научный сотрудник, кандидат юридических наук Г. Кысыкова     ЗАКЛЮЧЕНИЕ научной криминологической экспертизы   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ (по представленным материалам)   Виды объектов Проект Закона Республики Казахстан Наименование проекта нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия организованной преступности» Разработчик (головная организация) Министерство внутренних дел Республики Казахстан Материалы, предоставленные на экспертизу, количество пунктов Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия организованной преступности», пояснительная записка, сравнительная таблица Эксперты, принимавшие участие в подготовке заключения ?бдірайым Б.Ж. д.ю.н., профессор Скаков А.Б. д.ю.н., профессор Нургалиева Е.Н. д.ю.н., профессор Рахметов С.М. д.ю.н., профессор Сарсенбаев Т.Е., д.ю.н., профессор Айсин С.Б. к.ю.н. Дата поступления 09.08.2010г. Срок исполнения 23.08.2010г.   Экспертные оценки по отдельным параметрам   Организованная преступность является одним из сложных антисоциальных явлений, опаснейшим видом преступности, посягающим на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества. В целом для организованной преступности характерна глобальная и концентрированная корыстная мотивация противоправного поведения, постоянная направленность на получение не просто доходов, а сверхдоходов. Преступные доходы «отмываются» путем многоступенчатых банковских операций, вкладываются в недвижимость, переправляются на валютные счета в зарубежных банках. Организованная преступность настолько связана с коррупцией, что последняя нередко рассматривается как ее атрибутивный признак. Коррупция означает продажность, разложение государственных чиновников, в связи с чем ее следует отличать от обычных взяток, так как они - лишь средство ее достижения. Насильственные преступления (в том числе заказные убийства), включаемые в структуру организованной преступности, так или иначе подчинены корыстным целям. С их помощью устраняются конкуренты по преступному бизнесу, предприниматели, отказывающие платить «дань», кредиторы, настаивающие на возврате средств, должники и т.д. Опасность этого криминально-социального феномена не всегда реально оценивается даже теми, кто призван с ним бороться. Прежде всего организованная преступность посягает на органы управления и власти, разъедая их с помощью коррупции; ведет к духовному обнищанию нации, особенно воздействуя на молодежь, культивируя насилие, анархию и наркоманию. Она подрывает экономику, так как происходит незаконное изъятие из государственного оборота материальных фондов, укрепление позиции криминальной части теневой экономики. Совершенна очевидна угроза нормальному функционированию кредитно-банковской системы. Большая часть коммерческих банков в той или иной мере попадает под влияние организованной преступности. Действие ее в экономике не исключает, а даже предполагает возможность проникновения ее в сферу политики. Отмечаются попытки протаскивания лидерами организованной преступности своих людей в парламент, финансирование некоторых партий и движений для создания своего лобби. Организованная преступность может посягать как непосредственно, так и опосредованно на конституционный строй. Опасность организованной преступности заключается и в том, что она стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. А это означает рост корыстной преступности. Наблюдается и крайне опасная тенденция - наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере способствуют объективные предпосылки: открытость границ, расширение экономических отношений между государствами, слабое правовое регулирование этих процессов. В качестве других направлений организованной преступной деятельности нужно указать следующие: незаконный оборот наркотиков; незаконный оборот оружия и боеприпасов; организованная преступная деятельность в области высоких технологий и компьютерных преступлений, незаконный вывоз за рубеж и эксплуатация женщин, детей и торговля несовершеннолетними; организованная преступная деятельность в сфере незаконной миграции; хищение и контрабанда антиквариата; незаконный автобизнес и др. по всем приведенным направлениям преступной деятельности казахстанские преступные группировки вышли на международный уровень и успешно сотрудничают с зарубежными криминальными структурами. 1. Совершенствование законодательной базы Исследуемым законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в следующие законодательные акты Республики Казахстан: - Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года; - Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года; - Закон Республики Казахстан «О государственной службе» от 23 июля 1999 года. Основной целью законопроекта является совершенствование правовой базы противодействия организованной преступности и связанным с ней коррупционным правонарушениям, приближения ее к мировым стандартам, приведение в соответствие с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности. Внесение исследуемым нормативным правовым актом изменений и дополнений направлены для реализации поставленной цели. В целом законопроект направлен на устранение пробелов в правовом регулировании общественных отношений в указанных сферах, что обеспечит развитие правового государства, декларированного в Конституции Республики Казахстан. Однако, анализ ситуации в Казахстане показывает, что преступления экономической направленности имеют тенденцию к неуклонному росту. Причиной тому, на наш взгляд, являются коренные преобразования, происшедшие в социальной, экономической и политической жизни нашей страны в результате распада СССР. В частности, проведенные экономические реформы, кроме положительных результатов в развитии экономики нашей страны, имели негативные последствия. Произошли серьезные изменения в состоянии, динамике и структуре преступности данной категории преступности. Она стала более организованной и профессиональной. Повысился интеллектуальный уровень преступной деятельности, расширились сферы и способы посягательств. Преступность экономической направленности вышла на уровень, угрожающей национальной безопасности Республики Казахстан. Совершенствование комплексной системы государственного воздействия на организованную преступность и транснациональную организованную преступность, создаст огромное препятствие для распространения влияния в сфере государственной службы и в экономике. В этой связи, при разработке профилактических мер, в том числе путем совершенствования национального законодательства, следует учитывать возможность выявления, нейтрализации и устранения причин и условий, детерминирующих преступность. В частности, при подготовке законопроектов, необходимо не допускать внесение новелл, способствующих созданию благоприятных условий (правовых коллизий, пробелов и т.д.) для совершения преступлений и иных правонарушений. Вышеизложенное позволяет нам констатировать, что исследуемый законопроект, в целом, будет способствовать выявлению, нейтрализации и устранению причин и условий, способствующих возникновению криминогенной ситуации в регулируемых законопроектом сферах. Необходимо отметить, что предлагаемые в законопроекте меры, на наш взгляд, обеспечат усиление защиты экономической политики государства от криминальных элементов, повышению эффективности и координации деятельности правоохранительных органов и власти. Вместе с тем, законопроект не лишен некоторых, на наш взгляд, недостатков: 1. Как следует из пояснительной записки, представленный на научную криминологическую экспертизу, проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - законопроект) разработан во исполнение пункта 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана, от 6 марта 2009г. В Послании народу Казахстана от 6 марта 2009 года Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаева отметил: «Обращаюсь к работникам правоохранительных органов. От вас зависит спокойствие на улицах наших городов и сел. Необходимо решительно и жестко бороться с преступностью, коррупцией, мошенничеством, нарушением законов. В это трудное время нужно сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, всего общества». В разработанном Общенациональном Плане мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» (далее - Общенациональный план) в пункте 45 предусмотрено: «Изучение вопроса о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан, предусматривающих отказ в приеме на государственную службу и увольнение с государственной службы лиц, причастных к организованной преступной деятельности». Формой реализации данного пункта является предоставление информации в Администрацию Президента. Срок исполнения - май 2009г. По рассматриваемому пункту 45 Общенационального плана можно сделать следующие выводы: 1) Форма исполнения данного пункта предоставление информации, а не рассматриваемого законопроекта; 2) Срок исполнения данного пункта истек в мае 2009г.; 3) Основной акцент сделан на государственной службе и на государственном служащем, причастном к организованной преступной деятельности. Следовательно, законопроект должен был, прежде всего, касаться государственной службы и государственного служащего. Между тем законопроект посвящен вопросам противодействия организованной преступности и практически не предусматривает механизмы отказа в приеме на государственную службу и увольнения с государственной службы лиц, причастных к организованной преступной деятельности. Таким образом, ссылка на пункт 45 Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию» не корректна. 2. Законопроектом вводятся меры по противодействию организованной преступности, пресечению финансовой подпитки и фактов участия в ней государственных служащих и иных лиц. Законопроект ужесточает ответственность за совершение деяний, совершаемых организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями), транснациональными организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями). Между тем, в пояснительной записке отсутствует какая- либо информация о том: - каково состояние борьбы с организованной преступностью в стране; - роль и место организованной преступности, их удельный вес в общей динамике преступности; - количество и виды преступлений, совершаемых транснациональной организованной группой, их удельный вес в общей динамике преступности; - количество и виды преступлений, совершаемых транснациональным преступным сообществом (преступной организацией), их удельный вес в общей динамике преступности; - существуют ли правовые, организационные проблемы борьбы с организованными формами преступности, в особенности с преступлениями транснационального характера и др. Отсутствие вышеперечисленных сведений в пояснительной записке указывает на недостаточное обоснование актуальности данного законопроекта для Республики Казахстан. Более того, складывается впечатление, что рассматриваемая проблема в Республике Казахстан недостаточно изучалась, либо ей не было уделено должного внимания. Между тем, полагаем, что организованная преступность представляет собой одну из наиболее реальных и опасных криминогенных угроз для казахстанского общества. Организованная преступность сегодня обеспечивает существование и развитие «теневой» экономики, порождающей огромные финансовые потоки, не контролируемые государством. Финансовые средства стимулируют коррупцию, используются преступными формированиями для подкупа чиновников государственных органов в обмен на покровительство и обеспечение безопасности своей противоправной деятельности. В последние годы организованные преступные формирования активно занимались легализацией своей деятельности, проникая в экономические и властные структуры. Сегодня можно констатировать о расширении границ присутствия организованной преступности в легальном бизнесе. Кроме того, происходит проникновение организованной преступности в органы власти и управления, общественные объединения и политические партии. Появилась опасная тенденция сращивания представителей организованной преступности с экстремисткими и террористическими организациями. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что организованная преступность вышла на международный уровень. Так, по оценкам ряда специалистов сегодня более 300 организованных групп и преступных сообществ СНГ имеют международные связи, т.е. соучастников, подразделения или обособленные группы на территории других государств. Большая часть (до 70%) этих связей ограничивается территорией государств-участников СНГ. Данный феномен обусловлен самим характером соответствующих видов транснациональной организованной преступности и еще недавно единым политическим и экономическим пространством государств-участников СНГ. В этой связи следует констатировать, что проблема борьбы с транснациональными организованными группами, преступными сообществами актуальна не только для Республики Казахстан, но и для всех стран СНГ и других государств. Анализ позволяет выделить следующие наиболее опасные виды транснациональной организованной преступности на территории стран СНГ: 1) терроризм, экстремизм; 2) преступный оборот наркотических средств и психотропных веществ; 3) взяточничество в высших органах государственной власти; 4) преступный оборот вооружений, в том числе оружия, боеприпасов и боевой техники. Анализ причин и условий, способствующих хищениям и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами показывает, что основными источниками поступления оружия в руки преступных групп являются: - контрабандный ввоз оружия из-за границы; - хищения с предприятий военно-промышленного комплекса; - хищения оружия и боеприпасов с территории воинских частей; - нападение на работников милиции, захват табельного оружия; - посредническая деятельность коммерческих структур, работников других ведомств в вопросах незаконного оборота оружия и боеприпасов; - ослабление охраны режимных объектов, связанных с производством и хранением боеприпасов и взрывчатых материалов. 5) контрабанда алкоголя, нефти и газа, валютных ценностей; 6) хищение и контрабанда автотранспорта; 7) легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем; 8) фальшивомонетничество; 9) лжепредпринимательство; 10) торговля ядерными материалами; 11) организованные преступные нападения на грузы; 12) организованные формы незаконной миграции; 13) организованная проституция; 14) торговля органами человеческого тела; 15) организованные преступные посягательства на объекты культуры . или произведения искусства; 16) компьютерные преступления; 17) незаконная торговля охраняемыми видами животных и птиц; 18) неправомерный захват бизнеса и собственности (рейдерство); 19) преступные посягательства на топливно-энергетическом комплексе. При непосредственном участии должностных лиц преступными формированиями оказывается давление на выбор экспортеров стратегически важного сырья, формирования отпускных цен, объемов реализации, распределения валютных и теньговых средств, полученных от экспорта; 20) незаконный ввоз вредных отходов опасных для здоровья населения, на территорию страны; 21) проникновение преступных структур в банковскую и финансовую систему. Следует отметить, что на учете в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступления на территории СНГ на 1 января 2008г. находилось 38587 организованных преступных групп и лиц, входящих в их состав, в том числе: 3100 - в сфере незаконного оборота наркотиков, 1560 - в сфере экономики, 638 - связанных с незаконной миграцией. Транснациональная организованная преступность на территории государств-участников СНГ мало отличается от мировой транснациональной преступности по своей природе. Вместе с тем, у организованной преступности стран СНГ есть свои особенности, в том числе: - широкое проникновение в высшие органы государственной власти; - объединение усилий в целях не только эффективного противостояния уголовному преследованию, но вытеснение лидеров мирового криминалитета с их традиционных рынков в Европе и США; - ориентированность на длительный вывоз за пределы СНГ денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем; - активное использование заказных убийств, насильственного вымогательства как средств перераспределения сфер влияния и прежде всего, отраслей и регионов получения доходов от преступной деятельности; - ориентированность на обеспечение функций транспортного коридора для наркотиков, перемещающихся из азиатского и кавказского региона в государства Западной Европы; - высокий удельный вес преступных объединений, имеющих коррумпированные связи, т.е. соучастников из числа должностных лиц органов государственной власти, в том числе в правоохранительных; - наличие «московского финансового центра», выполняющего связь между преступными сообществами стран СНГ и остальным миром; - деятельность транснациональных организованных преступных групп прикрывается коммерческими структурами. Приведение вышеперечисленных особенностей организованной преступности, в том числе транснационального характера продиктовано тем, что уголовная политика на конкретном этапе развития должна соответствовать криминологическим реалиям. Правоохранительная система должна адекватно реагировать на количественные и качественные изменения преступности. Между тем, национальная и общая официальная уголовная статистика транснациональной организованной преступности в государствах стран СНГ сегодня на должном уровне не ведется. 3. Законопроектом вводятся изменения и дополнения в статью 31 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Суть этих изменений заключается в том, чтобы разграничить понятия совершения преступления преступным сообществом (преступной организацией), транснациональной организованной группой и транснациональным преступным сообществом (организацией). Между тем во вносимых поправках указанные различия носят достаточно условный характер и не несут принципиальной смысловой нагрузки, способной быть реальным заслоном указанным видам преступлений. Основной недостаток состоит в том, что не проведена дефиниция между понятиями совершения преступления организованной группой и преступным сообществом. К сожалению, действующая редакция части 4 статьи 31 УК РК содержит в себе рассматриваемую юридическую ошибку. Изучение научной уголовно-правовой и криминологической литературы позволяет утверждать, что преступные сообщества и преступные организации по своей организационно-правовой форме не являются идентичными. Так, по мнению известного криминолога А. И. Долговой, преступную организацию с большим числом включенных в неё структур ошибочно считают преступным сообществом. Фактически объединение всех этих субъектов происходит на основе совместной преступной деятельности, и поэтому налицо не преступное сообщество, а преступная организация (см. Криминология. М., 1997. С. 99). В этой связи полагаю, что между преступной организацией и преступным сообществом имеются определенные различия (См. Приложение № 1). Указанные обстоятельства позволяют утверждать, что, несмотря на определенные сходства, преступная организация и преступное сообщество все же принципиально различаются между собой по цели создания, условиям функционирования, организационной форме, структурным элементам и их субординации. В связи с этим полагаем необходимым разграничить понятия преступного сообщества и преступной организации. Такое же разграничение необходимо провести в понятиях транснациональной преступной организации и транснационального преступного сообщества. Должны быть приведены в соответствие все поправки, касающиеся преступной организации и преступного сообщества (ч.4-2 ст. 31, ст. ст. 51, 63, 70, 71, 131, 235-1, 235-3, 235-4 УК РК, а также УПК РК и в Закон РК «О государственной службе»). 4. Необходимость ужесточения уголовной ответственности за создание, руководство и совершение преступлений в составе организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, а также преступлений транснационального характера не вызывает сомнений. Между тем представляется, что для успешной борьбы с рассматриваемой категорией преступлений, необходимо квалифицирующие признаки совершения преступлений в составе организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, а также преступлений транснационального характера включить в конкретные составы преступлений, предусмотренных Особенной частью Уголовного кодекса Республики, поскольку преступные деяния проявляются в конкретных составах преступления. Без этого, полагаю, борьба с рассматриваемой категорией преступлений и лицами, их совершившими будет малоэффективной. В противном случае проблема будет заключаться в сложности доказывания создания, руководства и участия субъектов преступления в преступной организации, преступном сообществе, а также в совершении ими преступлений транснационального характера. 5. Вносимая поправка в пункт 4-1 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О государственной службе» предоставляет возможность увольнения с государственной службы политического государственного служащего в случае принятия им на работу лица, совершившего коррупционное преступление, а также лица, совершившего преступление в составе организованной группы, преступного сообщества, преступной организации, преступления транснационального характера или банды. В рассматриваемой редакции указаны формальные основания для увольнения с государственной службы политического государственного служащего. Однако полагаю, что политический государственный служащий может и должен быть уволен с государственной службы лишь в том в случае, если он заведомо знал либо мог знать о том, что лицо привлекалось к ответственности за совершение коррупционного преступления, а также за совершение преступления в составе организованной группы, преступного сообщества, преступной организации, преступления транснационального характера или в составе банды. В других случаях увольнение политического государственного служащего с занимаемой должности будет недостаточно обоснованным. Например, нельзя исключать случаи подделки документов лицами, совершившими вышеуказанные преступления и желающими любой ценой поступить на государственную службу. Более того, в рассматриваемой норме речь должна идти только о лицах, привлекавшихся в установленном законом порядке к ответственности за совершение вышеуказанных преступлений, а не о лицах, которые совершили эти преступления и о совершении которого никому еще не известно. Ведь не исключены случаи, когда на момент принятия на государственную службу лица, совершившего рассматриваемые категории преступлений, политический государственный служащий может и не знать о совершении такого преступления данным лицом, принимаемым им на работу. 6. Считаем, что наряду с внесением изменений и дополнений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы требуется внести поправки и в другие кодексы и законы с целью противодействия этому виду преступности. 2. Выявление условий вероятности совершения правонарушений в связи с принятием законопроекта В предупреждении организованной преступности упор должен делаться на специальную профилактику с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов. Актуальной задачей является приведение в действие общепревентивного и частнопревентивного механизмов соответствующих уголовно-правовых норм. Нейтрализация высказанных нами выше замечаний будет способствовать устранению причин и условий, детерминирующих преступность, а также препятствовать возникновению иных криминогенных рисков в регулируемых законопроектом сферах. При этом следует отметить, что выявление и ликвидация причин и условий преступности является постоянным правоохранительным процессом, сопутствующим любым экономическим отношениям, так как преступность порождается противоречивостью этих общественных отношений. Поэтому выработка современных мер профилактики преступности, устранению причин и условий, способствующих их совершению, является одной из важнейших задач государственных органов, осуществляющих социальный контроль. 3.Определение возможной эффективности социально-правового контроля над преступной деятельностью и её предупреждения в случае принятия законопроекта Необходимо усилить оперативный, финансовый и иной контроль за межрегиональным, транснациональными связями организованной преступности, незаконным экспортом и импортом, более решительно пресекать вывоз капитала, валюты за рубеж. Весьма значимы и целенаправленные меры по пресечению незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и т.д. Принятие исследуемого законопроекта с учетом высказанных нами предложений и замечаний, на наш взгляд позволят осуществлять социально-правовой контроль над преступной деятельностью и ее предупреждения на основе достоверного и обоснованного прогнозирования криминогенной обстановки в государстве. Высказанное нами мнение основывается на том, что вносимые законопроектом изменения и дополнения создают необходимые условия для максимального сокращения преступного внедрения в государственные органы. Данные обстоятельства способствуют укреплению социальной, экономической и в целом национальной безопасности, укрепляет обороноспособность государства, обеспечивает охрану общественного порядка и создает условия для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию системы государственного управления и выработки современных профилактических мер по предупреждению правонарушений в регулируемых им сферах. В свою очередь реализация вышесказанных задач повысит эффективность социально-правового контроля над количественными и качественными параметрами преступности в данной области. 4.Учет в законопроекте состояния, характера и структуры преступности на настоящий момент в Республике Казахстан Определенное профилактическое значение имеет адекватное отражение в средствах массовой информации проблем организованной преступности, усилий правоохранительных органов по борьбе с ней и достигнутых в этом сложном деле результатов. Анализ исследуемого законопроекта позволил нам прийти к выводу о невозможности определения общего состояния, характера, динамики и структуры преступности на настоящий момент в нашем государстве. Вместе с тем следует отметить, что совершенствование законодательной базы будет способствовать устранению причин и условий, детерминирующих совершению преступлений и иных правонарушений. Принятие законопроекта с учетом высказанных нами замечаний и предложений создаст необходимые упредительные меры по профилактике преступности в регулируемых исследуемым законопроектом сферах. Высказанная нами криминологическая гипотеза основана на анализе тенденций, существующих в состоянии преступности в современных условиях развития казахстанского общества, её динамике, структуре и иных криминологических характеристиках. При этом учитывалось негативное влияние криминальных рисков, возможных при всестороннем развитии международных экономических связей (проникновение транснациональной организованной преступности в различные сферы экономики, отмывание финансовых средств, добытых преступным путем и т.д.). 5. Последствия принятия законопроекта в отношении мер по борьбе с преступностью Принятие исследуемого законопроекта создаст необходимые условия по профилактике преступности и иных правонарушений в регулируемых им сферах. Рост благосостояния казахстанского общества, сокращение уровня безработицы, развитие малого и среднего бизнеса и другие факторы реальной действительности (например, недостатки в деятельности правоохранительных и иных государственных органов, осуществляющих социальный контроль и ведущих борьбу с преступностью и т.д.) будут способствовать отказу человека от намерения совершить преступление. Кроме того, устранение недостатков в исследуемом законопроекте (коллизий, пробелов и др.) значительно повысит уровень защищенности регулируемых данным законопроектом общественных отношений, что незамедлительно отразится на понижении уровня «беловоротничковой» преступности (преступления, совершаемые государственными служащими и сотрудниками коммерческих структур). 6. Последствия принятия законопроекта в отношении системы социально-психологических свойств субъектов преступлений Заключенные в нормативных правовых актах новеллы, на наш взгляд создают необходимые условия для общего и частного предупреждения преступности в регулируемых в данном законопроекте сферах. Кроме того, они оказывают позитивное упреждающее воздействие на социально психологические качества субъектов преступления и способствуют их социальной реабилитации. Следует отметить, что ни экономическая жизнь общества, ни его правовая основа, ни многообразие социальной сферы, ни политика не могут быть свободны от нравственности и психологического состояния общества. Если в обществе господствует идеалы наживы любым способом и дух стяжательства, то его социумы (члены) являются нравственными уродами, легко становящимися на преступный путь. Принимая во внимание стремление разработчиков исследуемого законопроекта обеспечить максимальную защиту прав, свобод и законных интересов человека, создать необходимые условия для его жизни и деятельности, необходимо отметить, что принятие данного нормативного правового акта благоприятно отразится на социально-психологических свойствах членов казахстанского общества. 7. Возможность осуществления защиты своих прав потерпевшей стороной В случае принятия во внимание наших замечаний по данному законопроекту степень защиты прав, свобод и законных интересов потерпевшей стороны значительно повысится. В частности, значительное сокращение непосредственных контактов физических и юридических лиц со служащими уполномоченных государственных органов предупредит коррупционную и иную преступность. Кроме того, будут созданы необходимые условия для равноправия участников рыночных отношений, защита собственности и обеспечение других прав и свобод, свойственных членам современного цивилизованного общества. 8. Наличие статистических данных по видам правонарушений, которые регулируются законопроектом Анализ преступлений, совершенных группой лиц, что собственно, именуется как организованной группой, свидетельствует о их сокращении на 3,1% (с 15586 в 2008г. до 15100 в 2009г.) за счет преступлений средней тяжести на 5,1% (с 9309 в 2008г. до 8834 в 2009г.) и тяжких на 5,4% (с 5334 в 2008г. до 5044 в 2009г.). Вместе с тем, возросло число преступлений, совершенных организованной группой на 25% (с 548 в 2008г. до 685 в 2009г.) и преступным сообществом на 100% (0 в 2008г. до 1 в 2009г.). Количество зарегистрированных экономических преступлений увеличилось на 3,5% (с 9293 в 2008г. до 9616 в 2009г.), удельный вес которых в общем числе зарегистрированных составил 7,9%. Четверть выявленных преступлений экономической направленности составляют тяжкие (2348) и особо тяжкие преступления (16). Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 89,8 млрд.тенге, что в 1,4 раза меньше аналогичного показателя прошлого года (66,2 млрд.тенге). При этом их возмещаемость (наложен арест на имущество, изъято и добровольно погашено) по-прежнему не высокая и составляет 56,8%, где 51,9% изъято и добровольно погашено в бюджет государства. Наибольшее количество экономических преступлений зарегистрировано в государственном секторе экономики 64,5% (6200), а остальные (35,5%) - в негосударственном секторе экономики (3416). Из них, 56,2% преступлений совершено в сфере экономической деятельности (5404), в частности: изготовление и сбыт поддельных денег или ценных бумаг (1767), уклонение от уплаты налогов организаций (750), незаконное предпринимательство (679), экономическая контрабанда (604), лжепредпринимательство (565). Доля экономических преступлений против собственности составляет 28,6% (2746), из которых мошенничество составляет 50,3% (1380), присвоение или растрата вверенного чужого имущества 35% (962), нарушение прав интеллектуальной собственности - 11,3% (309). В 2009г. зарегистрировано 1918 коррупционных преступлений, что на 5,4% больше аналогичного показателя прошлого года (1819). Из указанного количества по 53 (62) преступлениям уголовные дела возбуждены прокурорами. Самые высокие показатели по этой позиции у прокуроров Южно-Казахстанской (6), Жамбылской (5) и Мангыстауской (5) областей. Прокурорами Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей и транспортными прокурорами уголовные дела по этой категории преступлений не возбуждались. Основную часть зарегистрированных коррупционных преступлений составляют: служебный подлог - 414 (439) и присвоение или растрата вверенного чужого имущества - 393 (373). Выявлен 341 факт получение взятки или на 17,6% больше (290) и 303 факта дачи взятки или на 27,8% больше (237). Выявлено 5 преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем и 1 факт лжепредпринимательства. Всего в производстве органов уголовного преследования находились уголовные дела о 131548 преступлениях, из них окончены производством дела о 79918 преступлениях или 60,8% (58,9%). Из находившихся в производстве органов уголовного преследования уголовных дел, в суд направлено 72299 или 54,9% (52,3%). Количество уголовных дел, направленных в суд после отмены прокурором: - постановлений о приостановлении сократилось на 7,1% (с 1550 в 2008г. до 1440 в 2009г.); - постановлений о прекращении - 5,6% (с 268 в 2008г. до 253 в 2009г.). В анализируемом периоде на 8,4% увеличилось число лиц, осужденных судом (с 36351 в 2008г. до 39391 в 2009г.). Анализ сроков по приговорам выглядит следующим образом: до 1 года - 4,9% (1924), с 1 до 3. лет - 15,7% (6177), с 3 до 5 лет - 11,9% (4694), с 5 до 8 лет - 9,1% (3589), с 10 до 15 лет - 1,6% (626), с 15 до 20 лет - 0,7% (282), с 20 до 25 лет-0,1% (41). Также увеличилось на 7,2% лиц, уголовные дела, в отношении которых прекращены судом 1 инстанции и в аппеляционном порядке (с 19186 в 2008г. до 20568 в 2009г.), за счет других оснований - 8,2% (с 18887 в 2008г. до 20432 в 2009г.). При этом уменьшилось в 4 раза число лиц дела о которых прекращены по п.1 и п.2 ч.1 ст.37 УПК (со 160 в 2008г. до 38 в 2009г.), в 2 раза - по амнистии (с 110 в 2008г. до 63 в 2009г.). На 25,3% увеличилось число лиц оправданных судом с учетом дел частного обвинения (с 316 в 2008г. до 396 в 2009г.), из которых 82,8% составляют преступления небольшой тяжести. Удельный вес лиц, осужденных к лишению свободы, составил 47,7%, условно осужденных - 36,3%, к штрафу - 4,5%, к исправительным работам -0,3% и к общественным работам - 3,1% . 9. Возможность учета латентной преступности по видам правонарушений, указанных в законопроекте Анализируемый законопроект не определяет особых процедур по выявлению и учету правонарушений в регулируемых законопроектом сферах и не дополняет уже существующий механизм пресечения латентной преступности. Следует лишь отметить, что вносимый на рассмотрение нормативный правовой акт указывает на факторы, требующие постоянного социально-правового контроля со стороны соответствующих государственных органов. Криминологическое наблюдение данных факторов позволят выработать современные профилактические меры по выявлению, нейтрализации и устранению причин и условий преступности. Профилактика противоправных, уголовнонаказуемых деяний в регулируемых данным законопроектом сферах, на наш взгляд, значительно сократит уровень латентной преступности. 10. Выявление возможности совершения террористических актов, умышленных правонарушений, а также правонарушений по неосторожности Анализ законопроекта позволил нам сделать вывод о том, что данный нормативный правовой акт не создает дополнительные механизмы выявления и пресечения террористических актов, иных умышленных правонарушений, а также правонарушений, совершаемых по неосторожности в регулируемых законопроектом сферах. 11. Ведение криминологического прогнозирования в случае принятия законопроекта Принятие исследуемого законопроекта, на наш взгляд, создаст дополнительные необходимые условия для дальнейшего совершенствования криминологического прогнозирования в регулируемых им сферах. Научно обоснованные и достоверные прогностические выводы дают возможность заблаговременно подготовиться к негативным событиям (вероятность совершения преступления), рационально распределить силы и средства, принять оптимальное решение, спланировать своя деятельность и в конечном итоге обеспечить реализацию задач, стоящих перед исследуемым законопроектом. При этом повысится степень возможности применения современных методов прогнозирования, обеспечивающих определение вероятного наступления негативных последствий реализации данного законопроекта. Цель криминологического прогнозирования заключается не в получении точных количественных и иных показателей, а в выявлении тенденций и закономерностей развития преступности, поведения конкретных лиц или наступлениях иных криминологически значимых процессов. Это позволяет нам определить следующие задачи требующих своего разрешения: - разработать текущие и перспективные планы профилактики правонарушений и преступлений в регулируемых законопроектом сферах; - принять управленческие решения по выявлению, нейтрализации и устранению причин и условий, детерминирующих противоправные деяния в регулируемых законопроектом сферах; - установить тенденции изменений в состоянии преступности в регулируемых законопроектом сферах, определить её структуру и динамику; - определить возможность появления новых видов правонарушений, а так же выявить причины и условия, способствующих их возникновению; - выработать концепцию по предупреждению правонарушений и преступлений в регулируемых законопроектом сферах. 12. Осуществление криминологического планирования в случае принятия законопроекта Принятие представленного на научную криминологическую экспертизу законопроекта обеспечит возможность осуществления криминологического планирования по выработке государственными органами текущих и перспективных планов по профилактике правонарушений, в том числе и преступлений, в регулируемых им сферах. При этом законопроектом создаются необходимые условия для определения направления профилактической деятельности уполномоченных на то государственных органов, определяются способы и средства реализации превентивных мер, формируется её нормативное, информационное, организационно-методическое и ресурсное обеспечение на определенный период времени. Основой криминологического планирования в регулируемых законопроектом сферах являются прогноз (т.е. суждение о вероятном изменении преступности, о возможности совершения/несовершения преступления конкретным лицом/группой лиц или о предположительном появлении новых форм общественно опасного поведения), эмпирическая база по правоприменительной практике пресечения преступности и иных правонарушений, определенных исследуемым нормативным правовым актом и другими законами Республики Казахстан, а также влияющие на них негативные социальные процессы, существующие в обществе и пути их нейтрализации. Следует отметить, что криминологическое планирование определяет круг и последовательность осуществления профилактических мер предупреждения преступности, вплоть до расстановки сил и средств, имеющихся в распоряжении государственных органов, осуществляющих социально-правовой контроль. От научной обоснованности и достаточности криминологического планирования значительно влияет эффективности противодействия преступности государственных органов, а также совершенствование профилактических мер предупреждения уголовно-наказуемых деяний.   Выводы и предложения:   Представленный на научную криминологическую экспертизу проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия организованной преступности» с учетом высказанных предложений и замечаний может быть внесен на дальнейшее рассмотрение с учетом замечаний.     Директор Института государственно-правовых исследований, разработки и экспертизы законопроектов ЕНУ им. Л.Н. Гумилева д.ю.н., профессор     ?бдірайым Б.Ж.   ПРИЛОЖЕНИЕ №1   Отличительные признаки преступной организации и преступного сообщества   Отличительные признаки Организационная форма Элементы подструктуры Субординация (подчиненность) Цель Условия жизнедеятельности Преступная организация Единая структура Группа по предварительному сговору, банды, организованные преступные группы Управление группами по предварительному сговору, бандами и организованными группами. Осуществляется по вертикали Для обеспечения единой преступной деятельности различных субъектов, действующих совместно Различные субъекты, объединенные в единую криминальную структуру, действуют совместно Преступное сообщество Объединение элиты преступного мира и руководителей различных преступных формирований Представители элиты преступного мира, лидеры банд, организованных групп, преступных организаций Управление бандами, организованными группами и преступными организациями, осуществляется их лидерами по горизонтали Для координации преступной деятельности различных субъектов, действующих автономно Различные субъекты, лидеры которых координируют их деятельность в рамках сообщества, действуют автономно   Проект     ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (первое чтение)   В соответствии с пунктом 36 Регламента Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мажилис Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» в первом чтении.     Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан     Заключение Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 5-4-490 по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - проект Закона). Проект Закона разработан во исполнение пункта 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года. Законопроектом вводятся новые формы и методы противодействия организованной преступности, пресечения финансовых источников ее существования, искоренения фактов участия в ней государственных служащих и иных лиц; ужесточаются наказания за противоправные деяния, совершаемые организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациям), транснациональными организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями). Разработка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования правовой базы противодействия организованной преступности и связанным с ней коррупционным правонарушениям, приближения ее к мировым стандартам, приведение в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 года. Разработка и принятие предлагаемого законопроекта позволит построить комплексную систему адекватного государственного воздействия на организованную преступность и транснациональную организованную преступность, создаст «барьер» для распространения влияния в сфере государственной службы и в экономике, заложит основу общественной профилактики и нетерпимости к проявлениям этого опасного социального явления. В ходе работы над законопроектом, депутатами внесены ряд предложений направленных на совершенствование отдельных норм и улучшение содержания проекта закона. Поправки депутатов, рассмотрены и обсуждены на заседаниях рабочей группы и Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, с участием представителей Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), а также министерства внутренних дел, юстиции, финансов и других заинтересованных государственных органов. С учетом внесенных изменений и дополнений, Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе считает возможным внести данный законопроект для рассмотрения на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан в первом чтении.     Председатель Комитета Р. Мукашев   Проект     ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (второе чтение)   В соответствии с пунктом 41 Регламента Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мажилис Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Одобрить проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» и направить его на рассмотрение в Сенат Парламента Республики Казахстан.     Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан   Заключение Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 8 июня 2011 года № 5-4-714 по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Комитетом по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности» (далее - проект Закона), который был одобрен в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Проект Закона разработан во исполнение пункта 45 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года. Законопроектом вводятся новые формы и методы противодействия организованной преступности, пресечения финансовых источников ее существования, искоренения фактов участия в ней государственных служащих и иных лиц; ужесточаются наказания за противоправные деяния, совершаемые организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациям), транснациональными организованными преступными группами, преступными сообществами (преступными организациями). Разработка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования правовой базы противодействия организованной преступности и связанным с ней коррупционным правонарушениям, приближения ее к мировым стандартам, приведение в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности, ратифицированной Казахстаном 4 июня 2008 года. Разработка и принятие предлагаемого законопроекта позволит построить комплексную систему адекватного государственного воздействия на организованную преступность и транснациональную организованную преступность, создаст «барьер» для распространения влияния в сфере государственной службы и в экономике, заложит основу общественной профилактики и нетерпимости к проявлениям этого опасного социального явления. В ходе работы над законопроектом, депутатами внесены ряд предложений направленных на совершенствование отдельных норм и улучшение содержания проекта закона. Предложенные в законопроект поправки изложены в сравнительной таблице. Поправки депутатов, рассмотрены и обсуждены на заседаниях рабочей группы и Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, с участием представителей Верховного Суда, Генеральной Прокуратуры, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция), а также министерства внутренних дел, юстиции, финансов и других заинтересованных государственных органов. С учетом внесенных изменений и дополнений, Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе считает возможным внести данный законопроект для рассмотрения на пленарном заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан во втором чтении.     Председатель Комитета Р. Мукашев   Проект     ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН   Об изменениях и дополнениях, внесенных Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   В соответствии с пунктом 45 Регламента Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мажилис Парламента Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: Согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности».     Председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан     Заключение Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 25 октября 2011 года № 5-4-1250 по изменениям и дополнениям, внесенным Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности»   Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе, рассмотрев изменения и дополнения, внесенные Сенатом Парламента Республики Казахстан в проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия организованной преступности», отмечает следующее. Сенатом внесены редакционно-уточняющие поправки, которые не меняют концептуальных положений законопроекта и направлены на уточнение некоторых терминов, используемых в законопроекте, приведение редакций отдельных норм законопроекта с положениями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Кроме того, предложены поправки, направленные на реализацию поручения Главы государства, вытекающего из его выступления 1 сентября 2011 года на открытии 5 сессии Парламента 4 созыва о противодействии угрозам международного терроризма и экстремизма, проблеме актуальной в данное время во всем мире. С учетом внесенных поправок изменен заголовок законопроекта. В соответствии с пунктом 5 статьи 61 Конституции Республики Казахстан Комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента Республики Казахстан.     Председатель Комитета Р. Мукашев Источник: http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30849927